رسالة ChainThink، 5 مارس، وفقًا لتقرير هونغ كونغ 01، قامت شرطة هونغ كونغ بحل قضية غسل أموال تستخدم حسابات وهمية ومتاجر عملات رقمية، حيث سافر رجل وامرأة من البر الرئيسي للصين إلى هونغ كونغ لفتح حسابات وهمية، واستخدما 43 حسابًا مصرفيًا محليًا لاستلام 34 تحويلًا من قضايا احتيال مختلفة، وشريا عملات مشفرة عبر متاجر الأصول الرقمية، لغسل حوالي 17.3 مليون دولار هونغ كونغي من الأرباح الإجرامية.
تحليل تدفق الأموال يُظهر أن عصابات إجرامية استخدمت حسابات مصرفية محلية لإجراء معاملات العملات المشفرة وغسل أموال غير مشروعة بقيمة 230 مليون دولار هونغ كونغ. قدمت شرطة هونغ كونغ اتهامات ضد شخصين، بتهمة غسل الأموال ثلاث مرات وعشر مرات على التوالي، ووافقت المحكمة بعد مراجعة التفاصيل على زيادة العقوبات لتصبح 28 شهرًا و43 شهرًا من السجن على التوالي.