أوديلي، يومية الكوكب: في سبتمبر 2024، أطلقت شرطة هونغ كونغ للتحقيق في الجرائم التجارية عملية بkode "الغوص"، وكشفت عن عصابة عابرة للحدود لتبييض الأموال. بعد وصول رجل وامرأة من البر الرئيسي للصين إلى هونغ كونغ، افتتحا عدة حسابات وهمية في بنوك رقمية محلية لاستلام عائدات الجرائم الاحتيالية، ثم نقلتا الأموال إلى حسابات بنكية تقليدية لسحب النقود، وشرتا العملات المشفرة من متاجر تبديل الأصول الافتراضية لإخفاء مصادر وأوجه هذه الأموال. خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024، قام الزوجان بتبييض حوالي 17.3 مليون دولار هونغ كونغ من العائدات الإجرامية. وفي نفس الفترة، أجرت العصابة معاملات عملات مشفرة عبر حسابات بنكية في هونغ كونغ، بلغ إجمالي تبييض الأموال 230 مليون دولار هونغ كونغ. وقد أدين الزوجان اليوم في محكمة إقليمية بتهمة تبييض الأموال، وتم زيادة مدة عقوبتهما بنسبة حوالي 20٪، فحكم عليهما بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.
الشرطة الهونغ كونغية تكشف عن مخطط غسل أموال كريبتو بقيمة 295 مليون دولار، وحكم على اثنين بالسجن 28 و43 شهرًا
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
قامت شرطة هونغ كونغ بحملة قمع على حالة كبيرة لمكافحة غسل الأموال في سبتمبر 2024، وكشفت عن مخطط لغسل أموال مشفرة بقيمة 295 مليون دولار. استخدم المشتبه بهما الرئيسيان من البر الرئيسي حسابات وهمية في بنوك رقمية محلية لسحب عائدات الاحتيال، ثم نقلت الأموال إلى البنوك التقليدية وأسواق العملات المشفرة لإخفاء الأثر. بين أغسطس وسبتمبر 2024، غسلا 17.3 مليون دولار هونغ كونغ، ووصل إجمالي التدفقات غير المشروعة إلى 289 مليون دولار هونغ كونغ. وقد حُكم على الزوجين في محكمة المقاطعة بالسجن لمدة 28 و43 شهرًا، مع زيادة العقوبات بنسبة حوالي 20%. تسلط هذه الحالة الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على السيولة وأسواق العملات المشفرة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.