خلية سيبرانية في غوجارات تدمر شبكة تشفير إرهابية بقيمة 226 كرور روبية هندية

• خلية الإنترنت في غوجارات تدمر شبكة عملات مشفرة بقيمة 226 كرور روبية وتُلقي القبض على مشتبه بهم مرتبطين بالإرهاب.
• استخدمت الشرطة تحليلًا متقدمًا للسلسلة الكتلية لتتبع المعاملات المشبوهة للمجموعة.
• قالت السلطات إن تسعة أعضاء من العصابة قد تم القبض عليهم في مختلف أنحاء الهند.

كشط مركز غوجارات للتميز السيبراني عصابة دولية تدير شبكة عملات مشفرة بقيمة 226 كرور روبية هندية.

وفقًا للتقارير، فإن العصابة متخصصة في توجيه الأموال غير المشروعة إلى منظمات إرهابية عالمية مشهورة، بما في ذلك حماس والأنصاري. كما أنها متورطة في شبكات المخدرات الدولية وعصابة التهريب التي تعمل عبر قارات متعددة.

الالحملة ضد العصابة شملت تحليلًا متقدمًا للسلسلة الكتلية من فريق التقنية في المركز السيبراني، الذي حدد عنوان IP هندي مشبوه بشدة. لاحظ الفريق معاملة بين Artemis Lab، وهو سوق بارز في الويب المظلم معروف بالتجارة الكبيرة للمخدرات عبر الإنترنت، وعنوان IP، حيث تلقى الأخير الأموال مباشرة من الأول.

من خلال المتابعة الإضافية، اكتشف المحققون أن محفظة المستلم تابعة لمحسن صادق مولاني، الذي كان يعيش في أحمد آباد. وقد أدى هذا الربط الأولي الفريق إلى التعمق أكثر، واكتشاف تسعة محافظ عملات مشفرة إضافية مرتبطة موزعة عبر البلاد، ووضع الإطار الأساسي لخط مالي عدواني.

وصف الخبير التكنولوجي الهندي جاسكاران سينغ، المعروف باسم Crypto Aman, الحملة على أنها أكبر عملية تفكيك لشبكة إرهابية مرتبطة بالعملات المشفرة في الهند عام 2026. وسلط الضوء على بعض الاكتشافات الرئيسية من المداهمة، بما في ذلك شبكة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم تمتد عبر الهند ودبي والمملكة المتحدة، وتعمل بسلسلة توريد مستمرة منذ عام 2023، وتُنفّذ المدفوعات عبر XMR وUSDT وحوله.

وفقًا لتقرير سينغ، أجرت المجموعة معاملات بقيمة تصل إلى 23.96 مليون دولار (226 كرور روبية هندية)، لكن تم القبض على تسعة أعضاء من العصابة في مختلف أنحاء الهند، حيث كان أحدهم مرتبطًا بحجم معاملات بقيمة 7.5 مليون دولار. كما ترتبط المشتبه بهم المقبوض عليهم بـ 935 شكوى احتيال إلكتروني.

الأفراد المعنيون في حملة القبض على العصابة يشملون المدير العام للشرطة الدكتور ك. لاخشمي نارايان راو ونائب المفتش العام بيبين أهير، اللذين يوجهان العملية، التي قادها مديرا الشرطة الدكتور راجديبسينغ زالا وسانجاي كيشوالا وفيفيك بيدا.

وفقًا للمحققين، يشكل ما يقرب من 30% إلى 40% من الـ 226 كرورة روبية قيد المراجعة عملات مشفرة ملوثة بالكامل مرتبطة مباشرة بأنشطة غير قانونية. قام المشتبه بهم بتحويل عائداتهم إلى نقد باستخدام طرق P2P عبر حسابات مصرفية تم التحقق من مطابقتها مع 935 شكوى مختلفة عن الجرائم الإلكترونية على بوابة الإبلاغ الوطنية عن الجرائم الإلكترونية.

ذات صلة: الهند تحقق في استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب المرتبط بباكستان