تم إصدار حكم بالسجن 20 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف غيابيًا على مشغّل احتيال عملة رقمية هارب، دارين لي، لغسله أكثر من 73 مليون دولار سُرقت من ضحايا أمريكيين.
تفاصيل مؤامرة غسل الأموال
حكمت محكمة أمريكية بالسجن 20 عامًا وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف غيابيًا على مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس لتخطيطه لاحتيال في استثمار العملات المشفرة. ما زال دارين لي، البالغ من العمر 42 عامًا، فارًا بعد أن قطع جهاز المراقبة الإلكترونية لكاحله وهرب في ديسمبر 2025.
وفقًا لبيان وسائل الإعلام ، اعترف لي بالذنب في نوفمبر 2024 بالتآمر لغسل أكثر من 73 مليون دولار سُرقت من الضحايا الأمريكيين من خلال منصات عملات رقمية احتيالية واحتيالات ذات صلة. وقال المدعي العام إن لي قاد المشاركين في التآمر لفتح حسابات مصرفية أمريكية تحت شركات وهمية، وراقب التحويلات البنكية وأشرف على تحويل أموال الضحايا إلى عملات افتراضية.
كشفت السلطات أن هروب لي جاء قبل أسابيع قليلة من إدانته. كان تحت إشراف اتحادي في كاليفورنيا عندما أزال جهاز المراقبة الخاص به وانقطع، مما أثار حملة بحث واسعة النطاق. يعتقد المحققون أنه ربما اعتمد على جهات اتصال دولية لتجنب القبض عليه.
قال المدعي العام المساعد أ. تايسن دوفا إن العقوبة تعكس "خطورة سلوك لي، الذي تسبب في خسائر مدمّرة للضحايا في جميع أنحاء بلدنا". وحذّر المدعي العام المساعد الأول بيل إيساييلي من أن المحتالين عبر الإنترنت يستغلون التكنولوجيا لاستهداف الضحايا غير المتيقظين، وحث الجمهور على توخي الحذر عند التفاعل مع غرباء عبر الإنترنت.
تم الإبلاغ عن أن المخطط عمل من مراكز احتيال في كمبوديا، حيث جذب المتواطئون الضحايا من خلال رسائل وسائل التواصل الاجتماعي غير المرغوب فيها، وتطبيقات المواعدة، ومنصات تداول مزيفة. تم خداع الضحايا لإرسال الأموال تحت ذريعة علاقات مهنية أو رومانسية أو من خلال مزاعم دعم تقني وهمية.
لقد أقر ثمانية متواطئين بالذنب بالفعل، لكن لي هو أول متهم مرتبط مباشرة باستلام أموال الضحايا الذي تم إدانته. وعلى الرغم من غيابه، شدد المدعي العام على أن هذا الحكم يؤكد التزام وزارة العدل بتفكيك مراكز الاحتيال حول العالم.
أكد المسؤولون أن الجهود المبذولة للعثور على لي مستمرة. "سنعمل مع شركائنا إنفاذ القانون حول العالم لضمان عودة لي إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته بالكامل"، كما قال دوفا.
أسئلة شائعة ❓
- من هو دارين لي؟ لي هو مواطن مزدوج يبلغ من العمر 42 عامًا من الصين وسانت كيتس ونيفيس، وأُدين في قضية احتيال عملة رقمية أمريكية.
- ما هي الجريمة التي حُكم عليه بها؟ حكمت عليه محكمة كاليفورنيا غيابياً بالسجن 20 عاماً وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.
- لماذا هو هارب؟ قطع لي جهاز المراقبة حول كاحله وهرب في ديسمبر 2025، مما أثار حملة بحث واسعة النطاق.
- ما كان حجم الاحتيال؟ قام لي وشركاؤه في الجريمة بغسل أكثر من 73 مليون دولار سُرقت من الضحايا الأمريكيين عبر منصات عملات مشفرة وهمية.