وفقًا لأخبار ME، في 29 أبريل (UTC+8)، أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن ماكسيميلين دي هوب كارتييه، الفرنسي، حُكم عليه بالسجن 8 سنوات لتشغيله نشاطًا غير مسجل للتداول الخارجي للعملات المشفرة والمشاركة في مؤامرة احتيال بنكي، حيث غسل أكثر من 470 مليون دولار أمريكي عبر شبكة شركات وهمية. منذ عام 2018، استخدم حسابات مصرفية أمريكية متعددة وسجلات تجارية مزيفة لتحويل الأرباح غير المشروعة من العملات المشفرة إلى عملات ورقية ونقلها إلى شبكات إجرامية خارجية. (المصدر: MLion)
تم إصدار حكم بالسجن لمدة 8 سنوات على مواطن فرنسي لتبييض أموال بقيمة 470 مليون دولار عبر عمليات تداول خارج البورصة بالعملات المشفرة
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
في 29 أبريل (UTC+8)، أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن المواطن الفرنسي ماكسيميلين دي هوب كارتييه حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية سنوات لتشغيله نشاطًا غير مسجل لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة والمشاركة في احتيال مصرفي. وقد استخدم شبكة من الشركات الوهمية لغسل أكثر من 470 مليون دولار عبر حسابات مصرفية أمريكية، مزورًا السجلات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات ورقية وإرسالها إلى شبكات إجرامية خارجية منذ عام 2018. ويشير هذا القضية إلى الاستمرار في إنفاذ القانون في قطاع العملات المشفرة، حيث تواصل الجهات التنظيمية استهداف المخططات المالية المعقدة المرتبطة بالأصول الرقمية وجهود تحسين التحديثات الشبكية لتعزيز الشفافية.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.