نيفين شتي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ناشئة Fabric، حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب مخطط احتيال إلكتروني بقيمة 35 مليون دولار يتضمن مراهنة عالية المخاطر على العملة المشفرة.
عمل جانبي سري
محاولة المدير المالي السابق لتحويل خزينة صاحب عمله إلى "مزرعة عوائد" شخصية خاصة به في مجال العملات المشفرة انتهت بحكم بالسجن الفيدرالي. وقد حُكم على نيفين شتي، المدير المالي السابق البالغ من العمر 42 عامًا لشركة Fabric الأمريكية الناشئة في التجارة الإلكترونية في سياتل، بالسجن لمدة سنتين في 5 مارس بسبب احتيال عبر السلك الاحتيال بعد أن قام سرًا بتحويل 35 مليون دولار إلى مخطط التمويل اللامركزي ( DeFi) الذي انهار في أقل من شهر.
وفقًا لـ إعلان صحفي من مكتب المدعي العام الأمريكي، ساعد شتي في صياغة سياسة استثمار صارمة ومحفظة لاستثمارات الشركة التي تبلغ مئات الملايين من الدولارات في رأس المال المغامر. ومع ذلك، في أوائل عام 2022، أطلق شتي نشاطًا جانبيًا يُسمى HighTower Treasury. يدّعي المدعي العام أن خطة شتي كانت عملية أرباح عملات رقمية كلاسيكية.
بعد نقل 35,000,100 دولار من نقدية Fabric إلى HighTower، قام شتي بتحويل الأموال إلى بروتوكولات الإقراض في DeFi — على وجه التحديد نظام Terra/Luna — الذي كان يقدم في ذلك الوقت عوائد سنوية مئوية تبلغ 20% أو أكثر. خطط شتي لدفع عائد "آمن" متواضع بنسبة 6% لـ Fabric، بينما احتفظ بالفائض البالغ 14% لنفسه وشريكه.
في أول 30 يومًا، بدا أن الخطة تعمل، حيث أنتجت ربحًا شخصيًا قدره حوالي 133,000 دولار. ومع ذلك، تحول المقامرة إلى كابوس في مايو 2022 عندما انفصلت العملة المستقرة TerraUSD (UST) stablecoinde-pegged، مما أدى إلى تدمير قيمته بقيمة 40 مليار دولار. وفي غضون أيام، انخفضت قيمة خزينة Fabric البالغة 35 مليون دولار التي كان يحتفظ بها شتي في شبه لا شيء.
"كان للخسارة تأثيرات كبيرة وخطيرة على الشركة"، قالت القاضية تانا لين من المحكمة الفيدرالية الأمريكية أثناء إصدار الحكم. "أفعالك أدخلت حياة أولئك الأشخاص الستين (الذين تم تسريحهم) في فوضى تامة... كادت أفعالك أن تُنهي عمل الشركة... كنت تلعب بأموال ليست ملكك."
الثغرة المالية الناتجة عن الرهان الفاشل على crypto أجبرت شركة Fabric على تسريح 60 موظفًا، وهو نقطة ركز عليها المدعي العام باعتبارها "ضررًا لا رجعة فيه" نتج عن طمع شتي.
على الرغم من حجة الدفاع بأن شتي كان يُجري مجرد "استثمار غير مصرح به" بدلاً من ارتكاب احتيال، وجد هيئة المحلفين أن "شبكة الأكاذيب" الخاصة به—بما في ذلك إخفاء التحويلات عن مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين الآخرين—تشكل نشاطًا إجراميًا.
"لقد اختار بروتوكولات إقراض DeFi ذات العوائد المرتفعة التي وعدت بعوائد قدرها 20٪،" قال المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي تشارلز نيل فلويد. "لم تخدع أكاذيبه هيئة المحلفين."
حالة شتي تُعد واحدة من أكثر أحكام السجن الجنائية أهمية المتعلقة بإساءة إدارة الخزينة الشركاتية وقطاع متقلبDeFi حتى الآن.
أسئلة شائعة ❓
- ما الذي أدين به نيفين شتي؟ حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب الاحتيال الإلكتروني بعد اختلاس 35 مليون دولار من صاحب عمله.
- كيف حاول شتي أن يحقق ربحًا من أموال الشركة؟ قام بتحويل الأموال إلى مخطط شخصي للـ cryptocurrencyyield farming عبر نشاط جانبي يُدعى HighTower Treasury.
- ما كان ناتج استراتيجية استثمار شتي؟ انهارت الاستراتيجية عندما انفصلت العملة المستقرة TerraUSD، مما أدى إلى خسارة شبه كاملة للأموال المستثمرة.
- ما الأثر الذي خلفته إجراءات شتي؟ اضطرت فابريك إلى فصل 60 موظفًا بسبب الفوضى المالية الناجمة عن أنشطة شتي الاحتيالية.