تُتهم مؤسسة Flow فشل منصات التداول في مكافحة غسيل الأموال في الحادثة الأمنية الخاصة بـ FLOW

في 1 يناير، أفادت PANews بأن مؤسسة Flow أصدرت بيانًا حول تطورات تتعلق بالتنسيق مع البورصات بعد حدث الثغرة الذي وقع في 27 ديسمبر. وقد أوضحت المؤسسة أنها تعمل مع وكالات التحقيق وعدد من البورصات العالمية لحماية المستخدمين واستعادة تشغيل الشبكة. وذكرت المؤسسة أن أحد البورصات شهدت، بعد الحدث، ودائع مركزة من حساب واحد بلغت حوالي 150 مليون وحدة من FLOW (ما يعادل حوالي 10% من المعروض الكلي)، وتم تحويل جزء كبير منها إلى عملة BTC، ومن ثم سحبت أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي في غضون ساعات قليلة قبل توقف الشبكة. وقد كشف هذا الإجراء عن ثغرات في إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من الهوية (KYC)، ونقل مخاطر مالية إلى المستخدمين الذين اشتروا العملة الرقمية المزيفة دون علمهم بذلك. كما كشفت التحليلات التحقيقية أن سوق FLOW في هذه البورصة شهد تغيرات كبيرة في نمط التداولات، والتي تتعارض مع التداولات العادية قبل وبعد الحدث، وقد طلبت المؤسسة توضيحات حول هذه الأنماط عبر قنوات التشغيل، لكنها لم تتلق أي ردود.