هيئة السلوك المالي تطلق أول حملة منسقة لمكافحة التداول غير القانوني في العملات المشفرة في لندن

أجرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أول عملية منسقة لها لتعطيل تداول العملات المشفرة بين الأفراد بشكل غير قانوني، مستهدفة مواقع متعددة عبر لندن.

عملت الجهة التنظيمية مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا. معًا، قاموا بتفتيش ثمانية مباني مشتبه في أنها تعمل في خدمات تداول عملات مشفرة غير مسجلة.

أصدر الضباط إشعارات وقف وإيقاف في كل موقع وجمعوا الأدلة لدعم التحقيقات الجنائية الجارية. هذه الخطوة تشير إلى تحول من التحذيرات إلى إنفاذ مباشر في قطاع التشفير في المملكة المتحدة.

الـ هيئة السلوك المالي قالت إن الأفراد الذين يقدمون خدمات تداول العملات المشفرة بين الأشخاص في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مسجلين وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، لاحظت الجهة التنظيمية أنه لا يوجد حاليًا أي تجار أو منصات مثل هذه مُصرح لها بالعمل في البلاد.

حذرت السلطات من أن الأنشطة غير المسجلة تشكل مخاطر على المستهلكين. كما يمكن أن توفر مسارًا للمجرمين لنقل وأخفاء الأموال غير المشروعة.

كما أيد شركاء إنفاذ القانون هذه المخاوف. وقالوا إن العملية المنسقة تهدف إلى تعطيل الشبكات التي يمكن أن تسهل غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

تأتي الحملة القمعية بعد أيام من تحديد نطاق وجدول زمني لإطار التنظيم الجديد للعملات المشفرة في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ النظام بالكامل بحلول عام 2027.

وفقًا للقواعد المقترحة، ستحتاج الشركات المشاركة في التداول والاحتفاظ بالعملات الرقمية وإصدار العملات المستقرة إلى ترخيص. من المقرر أن تفتح الطلبات في عام 2026.

لا تزال الأصول المشفرة في المملكة المتحدة تقع إلى حد كبير خارج التنظيم المباشر. يركز الرقابة الحالية بشكل رئيسي على الترويج المالي والامتثال لمكافحة غسل الأموال.

تشير إجراءات الإنفاذ الأخيرة إلى أن السلطات تأخذ بالفعل نهجًا أكثر استباقية مع بدء الانتقال.

لقد اتخذت هيئة السلوك المالي سابقًا إجراءات ضد عمليات التشفير غير المسجلة. وتشمل هذه الحالات حالات تتعلق بشبكات أجهزة صراف آلي للتشفير غير القانونية وتبادل غير مرخص.

قال الجهة التنظيمية إنها ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمكافحة الجريمة المالية. كما حثت المستهلكين على التحقق مما إذا كانت الشركات مرخصة قبل التعامل مع خدمات العملات المشفرة.

• أطلقت هيئة السلوك المالي حملتها التنسيقية الأولى لمكافحة تداول العملات المشفرة بين الأفراد غير القانوني، مستهدفة ثمانية مواقع في لندن وأصدرت إشعارات بإيقاف النشاط.
• يأتي هذا التحرك بينما تستعد المملكة المتحدة للتنظيم الكامل للعملات المشفرة، مما يشير إلى تحول نحو تطبيق أكثر صرامة على الأنشطة غير المسجلة.