تقرير إيليبتيك: شبكة "ظلال" مرتبطة بروسيا تتجنب العقوبات عبر بورصات التشفير، بقيمة 11 مليار دولار

أشار تقرير حديث من شركة تحليل البلوكشين Elliptic إلى أن شبكة "ظلال" من بورصات العملات المشفرة المرتبطة بروسيا تساعد في تجنب العقوبات الدولية من خلال معاملات عملات مشفرة واسعة النطاق، وذكرت خمسة منصات، معظمها لم تخضع بعد للعقوبات، وتظل توفر قنوات لتحويل الأموال لكي تتجنب الرقابة المصرفية التقليدية للكيانات الروسية، حيث تم تحديد ABCeX كأكبرها، وقد عالجت ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات بالعملات المشفرة. كما أشار التقرير إلى أن Exmo، على الرغم من ادّعائها الانسحاب من السوق الروسي، فإن البيانات على السلسلة تُظهر أنها لا تزال تشارك في بنية تحتية لمحفظات التخزين؛ كما تم تحديد Rapira، المسجلة في جورجيا ولها مكتب في موسكو، بأنها تمتلك تعاملات مباشرة تزيد عن 72 مليون دولار مع البورصة الخاضعة للعقوبات Grinex؛ بينما تستخدم Bitpapa تغييرًا متكررًا لعناوين المحافظ لتجنب المراقبة؛ وتقدم Aifory Pro خدمات تحويل نقدية إلى عملات مشفرة في موسكو ودبي وتركيا. وتشير التحليلات إلى أن البنية التحتية السابقة لتجنّب العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة ضد روسيا لم تختفِ، بل تشتتت عبر منصات أكثر.