وزارة العدل الأمريكية تسعى لإسقاط قضية الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار ضد مؤسس BitClub

نقلت وزارة العدل الأمريكية خطوتها لإسقاط قضيتها الجنائية ضد ماثيو غوتسش، مؤسس شبكة BitClub المتهمة بالاحتيال في تعدين العملات المشفرة — وهي تحوّل صادم في واحدة من أبرز قضايا العملات المشفرة التي تتعامل معها الحكومة الفيدرالية. أفادت "بلومبرغ لول" مستشهدة باثنين من المصادر المطلعة على الأمر أن مكتب النائب العام المساعد قد أصدر توجيهاً للمدعي العام الفيدرالي في نيوجيرسي بإسقاط القضية ضد غوتسش "بصيغة تمنع إعادة المقاضاة"، وهو ما سيُنهي الاتهام بشكل دائم إذا وافق القاضي عليه. وأفادت وثيقة مقدمة إلى القاضية الفيدرالية كلاير سيسكي أن الدفاع والمدعي العام توصلا إلى "اتفاق مبدئي" وبحاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء الشروط؛ ولم تُقدم الوثيقة أي تفاصيل حول جوهر أي اتفاق. لماذا هذا مهم: - يرتبط المخطط المزعوم بخسائر للمستثمرين بلغت حوالي 722 مليون دولار. وقد اتهم المدعي العام شبكة BitClub بالترويج لنفسها على أنها حوض تعدين بيتكوين يبيع حصصًا في التعدين، ويتلاعب بالعوائد المبلغ عنها، ويُزور الأرباح لاستخلاص أموال إضافية من الأعضاء بين عامي 2014 و2019. - تم إصدار لائحة اتهام ضد غوتسش في ديسمبر 2019 بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال بريدي وبيع أوراق مالية غير مسجلة. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر. - استشهد المدعي العام في وثائق محكمة سابقة بعبارة يُزعم أن غوتسش قد وصف بها العملية بأنها مبنية "على ظهور الأغبياء"، وهي عبارة استخدمها المدعي العام لإثبات نية الجريمة. ما الذي تغيّر: تأتي هذه الخطوة المبلغ عنها لإسقاط القضية بعد مذكرة صدرت في أبريل 2025 من النائب العام المساعد تود بلانش بهدف الحد مما وصفته الوزارة بـ"التنظيم عبر المقاضاة" في مجال الأصول الرقمية — وهي توجيه قالت "بلومبرغ لول" إنه كان جزءًا من الخلفية التي أدت إلى هذا القرار. وقد سبق أن اعترف ثلاثة مسؤولين سابقين في BitClub — سيلفيو بالاكي، وجوسيف آبيل، وغوردون بيكستيد — بالذنب فيما يتعلق بالعملية، مما جعل غوتسش آخر متهم في القضية الجنائية. السياق الأوسع للإنفاذ: لا يعني التوقف الظاهر لمقاضاة BitClub أن وزارة العدل تتراجع عن إنفاذ قوانين العملات المشفرة. فتشمل الأنشطة الفيدرالية الأخيرة: - فبراير: اعتقال كريستوفر ألكسندر ديلغادو، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة Goliath Ventures، بتهم مرتبطة بمخطط احتيال بونزي زعم أنه خسّر 328 مليون دولار؛ وقال المدعي العام إن أكثر من 300 مليون دولار جُمعت عبر وعود بأرباح من أحواض سيولة العملات المشفرة، بينما ذهب نحو مليون دولار فقط إلى استثمارات مشفرة مشروعة. - أبريل: حكم بالسجن لمدة 70 شهرًا على إيفان تاغيمان لدوره في مؤسسة إجرامية سرقت حوالي 263 مليون دولار من العملات المشفرة عبر عمليات احتيال اجتماعي وسرقة. - أبريل: تجميد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تستهدف ضحايا أمريكيين. - فبراير: مصادرة ما يقرب من 580 مليون دولار مرتبطة بشبكة احتيال مزعومة تعمل عبر جنوب شرق آسيا. - ديسمبر (خارج مجال العملات المشفرة): إدانة المخرج كارل إريك رينش في المحكمة الفيدرالية للدائرة الجنوبية لنيويورك بتهم الاحتيال البريدي وتبييض الأموال لتحويل أموال إنتاج نتفليكس. ما الذي يلي: يجب أن توافق المحكمة على أي إسقاط، ولا تزال تفاصيل "الاتفاق المبدئي" المبلغ عنه سرية حاليًا. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الإجراءات المدنية أو المصادرة أو إنفاذ غير جنائي يمكن أن تستمر حتى لو تم إسقاط القضية الجنائية. وقد يؤثر هذا التطور أيضًا على كيفية تعامل المدعين العامين مع القضايا المعقدة المتعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل، خاصةً في ضوء التوجيهات السياساتية للنائب العام المساعد. سنراقب السجل القضائي وبيانات وزارة العدل للحصول على مستندات أو توضيحات إضافية.