يكشف البيانات أن الاحتيال في العملات الرقمية عالمي وليس إقليميًا.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن المحقق المستقل ZachXBT ونقلًا عن TechFlow، يكشف التقرير أن الاحتيال في مجال العملات الرقمية هو مشكلة عالمية لا تقتصر على مناطق محددة. بين عامي 2022 و2025، وثّق ZachXBT 118 حالة موثوقة من الاحتيال المالي، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وغسيل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة. تُظهر البيانات أن المحتالين يعملون عبر القارات، بدءًا من مؤثري وادي السيليكون إلى مجموعات تليجرام في مومباي وعمليات "الضخ والتفريغ" في إسطنبول. وعلى الرغم من الصور النمطية الشائعة، يشير التقرير إلى أن نيجيريا والهند ليستا المصدرين الرئيسيين لعمليات السرقة عالية القيمة أو المناطق الأسرع نموًا في الاحتيال. بدلاً من ذلك، تم تسجيل أعلى متوسط خسائر لكل ضحية في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، في حين أن المناطق الأسرع نموًا في الاحتيال هي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. يدعو التقرير إلى التحول من التحيز الوطني إلى الشفافية والمساءلة في مجال العملات الرقمية.