استنادًا إلى PANews، فرضت هيئة تنظيم مكافحة غسل الأموال الكندية FINTRAC غرامة قياسية بقيمة 126 مليون دولار على شركة Xeltox Enterprises Ltd. (تعمل تحت اسم Cryptomus) بسبب الآلاف من انتهاكات قواعد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة خلال شهر واحد فقط. تقدم الشركة التي تتخذ من فانكوفر مقرًا لها خدمات معاملات العملات الرقمية، الدفع، المحافظ، والتداول بين الأفراد. صرحت الرئيسة التنفيذية لـ FINTRAC، سارة باكيه، أن خطورة الانتهاكات استدعت اتخاذ إجراء تنفيذي غير مسبوق. وأشار المنظم إلى أن Cryptomus فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 1,000 معاملة مشتبه بها تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في يوليو 2024، كما لم تقم بالإبلاغ عن أكثر من 1,500 معاملة تلقى فيها العملاء أكثر من 10,000 دولار كندي بالعملة الافتراضية خلال نفس الفترة.
غرمت شركة التشفير "Cryptomus" مبلغ 126 مليون دولار من قبل الجهة التنظيمية الكندية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML).
PANewsمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.