تساعد كوينبيس السلطات البريطانية في إدانة خمسة أشخاص في قضية خطف مرتبطة بالعملات المشفرة

قالت Coinbase إن ذكاء البلوكشين ساعد محققين في المملكة المتحدة على تحقيق خمس إدانات بعد أن أشارت أنظمة المراقبة إلى عميل تحت الإكراه أثناء سرقة. وقد تتبع المحققون الأموال المشفرة والإضافية بالعملة الورقية عبر الحسابات.

العملات المشفرة تبادل Coinbase (ناسداك: COIN) كشف عن مساعدته في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة في منشور مدونة في 18 مايو. قالت الشركة إن عملها في ذكاء السلسلة الكتلية ساعد المحققين بعد أن كشفت أنظمتها الداخلية عن علامات تشير إلى أن عميلاً كان يُجبر أثناء سرقة. انتهى الأمر بخمس إدانات تشمل خطف، احتجاز غير قانوني، تآمر للسرقة، وغسل أموال.

رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشاير واجه أربعة رجال أثناء خروج ليلي في شورديتش، شرق لندن. وقع الحادث في يوليو الماضي. ثم أجبره المجموعة على العودة إلى منزله، واحتجزته، واعتدت عليه، وضغطت عليه للوصول إلى حساباته المالية، بما في ذلك حسابه على Coinbase. وبينما حاول المهاجمون تحويل الأصول بعيدًا عن المنصة، اكتشفت أنظمة المراقبة الداخلية لـ Coinbase نشاطًا يشير إلى أن العميل كان تحت الإكراه، ورفعت الحالة كحالة طوارئ. لاحقًا، تتبّع المحققون 1,900 جنيه إسترليني (ما يقارب 2,548 دولارًا أمريكيًا) في crypto، بالإضافة إلى أموال نقدية إضافية، عبر عناوين وحسابات.

بيترن أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، تعليقًا على X:

كشف فريق التحقيقات لدينا عن جريمة جارية، واستخدم blockchain forensics لتتبع المجرمين، مما أدى إلى خمس إدانات.

تم تحديد المحاولة الناجحة للتحويل من قبل أنظمة المراقبة الخاصة بـ Coinbase أثناء حدوث الحادث. أخطرت منصة crypto الشرطة البريطانية، وعوملت الحالة على أنها طارئة، وساعدت في تتبع الأموال المسروقة عبر عناوين blockchain، وربطت نشاط المحافظ بالأفراد المعنيين في القضية، وقدمت الدعم خلال الإجراءات في محكمة ست. ألبانز الملكية. كما ساعد فريق الذكاء العالمي التابع للشركة في التحليل المتعلق بمشتبه به كان يمتلك حسابًا على Coinbase، وقالت Coinbase إنها تخطط لمواصلة تحسين أدوات المراقبة وشراكاتها مع إنفاذ القانون.

سجّلت سجلات البلوكشين مسارًا للمعاملات يمكن للمحققين مراجعته مع تطور القضية. ساعدت بيانات الدفتر العام في تتبع حركة العملات المشفرة دون التأخيرات المرتبطة عادةً بطلبات البنوك التقليدية. وصفت Coinbase وضوح الدفتر كدليل موضوعي ساعد في تحويل جريمة مادية تتعلق بأصول رقمية إلى قضية قانونية مغلقة.

ساعدت هذه الأدلة في دعم الإدانات، بما في ذلك أربع إدانات بتهمة التآمر للسرقة، وخطف، واحتجاز غير قانوني، وإدانة واحدة بتهمة غسل الأموال. وقالت Coinbase إن النتيجة أظهرت كيف يمكن لشفافية blockchain تحسين حماية المستهلك، وتعزيز المساءلة، ودعم تنسيق أسرع بين شركات crypto وإنفاذ القانون.

نشر رئيس المحامين في Coinbase، بول غرووال، على X:

سمحت لنا سلاسل الكتل برصد وتعقب أفعالهم في الوقت الفعلي أثناء حدوثها.