حكم قاضي فدرالي أمريكي على مواطن صيني بالسجن لمدة تقارب أربع سنوات لدوره في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار مرتبط بخدعة استثمار عملات مشفرة.
يُعد هذا الحكم إنجازاً في التنفيذ، حيث تكثف السلطات الأمريكية جهودها لتفكيك شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة.
الاحتيال الرقمي بقيمة 36.9 مليون دولار داخله
بحسب بيان أصدرته مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كاليفورنيا المركزية، فإن جينغليانغ سو، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عامًا، كان جزءًا من شبكة جرائم دولية. وقد خدع المجموعة 174 ضحية أمريكية من خلال خطة استثمار أصول رقمية احتيالية.
مُموَّل من قِبلقال المدعيون إن المجموعة تواصلت مع الضحايا عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي غير المرغوب فيها، والاتصالات الهاتفية، والرسائل النصية، والمنصات الإلكترونية لتعارف الأشخاص. وقد اكتسبوا ثقتهم قبل عرض فرص استثمارية احتيالية.
استخدم المحرضون معًا مواقع ويب مزيفة تشبه إلى حد كبير كانت تشبه منصات تداول العملات الرقمية المشروعة، مما يقنع الضحايا بتحويل الأموال. وادعى المحتالون أنهم سرقوا الأموال بينما كانوا يخدعون الضحايا ليصدقوهم أن استثماراتهم تزداد في القيمة.
"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة مثيرة للاهتمام، لكن لها جانب مظلم: جذب المجرمين، الذين سرقوا في هذه الحالة وغسلوا عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم"، نائب المدعي العام الأمريكي الأول، بيل إيسلي، تم الإعلان.
استخدمت العملية بنيةً تحتيةً معقدةً للغسيل. تقدر السلطات أن أكثر من 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا تم تحويلها من حساباتٍ أمريكيةٍ تسيطر عليها المجموعة إلى حسابٍ واحدٍ في بنك ديلتيك في البحرين.
تم تحويل الأموال إلى تيثر (USDT) وإرسالها إلى المحافظ الرقمية الخاضعة للسيطرة في كمبوديا. ثم قام المشاركين في المؤامرة في كمبوديا بتوزيع الأموال المحولة إلى عمليات احتيال في جميع أنحاء المنطقة.
أفادت السلطات بأن سو كان في الاحتجاز الفيدرالي منذ ديسمبر 2024. وقد اعترف بالذنب في يونيو 2025 بجنحة واحدة تتعلق بالتحام في تشغيل عمل تجاري غير قانوني لإرسال الأموال.
في يوم الثلاثاء، حكم القاضي الفيدرالي الأمريكي ر. جاري كلاوسنر على سو بالسجن 46 شهرًا في السجن الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، أمره القاضي بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف ثمانية من المشاركين في المؤامرة بالذنب في القضية. ومن بينهم، تلقى خوسيه سوماريبا وشينغ شينغ حكماً بالسجن لمدة 36 و51 شهراً على التوالي.
تعكس الطريقة نمط "احتيال ذبح الخنزير". وهي عبارة عن نوع من الاحتيال الطويل حيث يقوم المجرمون أولاً ببناء الثقة مع الضحايا قبل استغلالهم مالياً. ومن الملاحظ أن هذه الأنواع من الاحتيالات تم الارتفاع بشكل كبير.
في أكتوبر، اتهم المدعيون الأمريكيون الوطني الكمبودي تشين تشي مع ممارسة عمالة قسرية "ذبح الخنازير" الاحتيال على العملات المشفرة التي تُشتبه في أنها سرقت مليارات من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
في تقرير حديث، Chainalysis ملاحظة أن عالي العائد كانت برامج الاستثمار (HYIP) والاحتيالات الخاصة بذبح الخنازير هي فئات الاحتيال السائدة من حيث الحجم في عام 2025. تقدر شركة تحليلات البلوك تشين أن الاحتيالات والاحتيالات في القطاع ككل تسببت في خسائر تزيد عن 17 مليار دولار. أثناء السنة.