وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة شرق تكساس، حُكم على رجل صيني يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فيي بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا لمشاركته في غسل أموال مرتبط بعمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة وخطط احتيال أخرى. اعترف لياو فيي بجريمة التآمر لغسل الأموال، والتي شملت مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات. وأمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 2.3 مليون دولار تم ضبطها، ودفع تعويضات تزيد عن 2.8 مليون دولار للضحايا. ووفقاً للمعلومات القضائية، قام لياو فيي وشركاؤه بغسل أموال عمليات احتيال "قتل الخنازير" من خلال إنشاء شركات وهمية وحسابات مصرفية. وتُنفَّذ هذه العمليات عادةً عندما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويبنون علاقة ثقة معهم، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الضحايا على سحب أو استرداد أموالهم.
أُدين مواطن صيني بالسجن 40 شهرًا في الولايات المتحدة بسبب احتيال في العملات المشفرة يشمل ملايين الدولارات
TechFlowمشاركة
ملخص
تم إصدار حكم على لياو في، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 31 عامًا، بالسجن لمدة 40 شهرًا في سجن اتحادي أمريكي بسبب دوره في مخطط استثمار في العملات المشفرة شمل ملايين الدولارات من الاحتيال وغسل الأموال. وقد اعترف لياو بالذنب بالتآمر لغسل الأموال، وأمرت المحكمة بتصديره لأكثر من 2.3 مليون دولار ودفع تعويضات قدرها 2.8 مليون دولار. وقد أبرزت هذه القضية المخاطر المرتبطة بالسيولة وسوق العملات المشفرة، حيث استخدم المحتالون شركات وهمية لسحب الأموال من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الحكم في وقت تسعى فيه الهيئات التنظيمية العالمية، بما في ذلك ميكاتا (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي (تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي)، إلى تعزيز الرقابة للتصدي للجريمة المالية.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.