- استخدم ياو تشيان جوازات محفظة الأجهزة وحسابات القشرة ل隱藏 رشوات العملة المشفرة، ولكن سجلات البلوكشين سمحت للمحققين بتعقب الأموال.
- أكدت السلطات ربط تحويلات العملة ETH بالمشتريات العقارية، بما في ذلك فيلا في بكين تموّلها إيرادات من منصة تبادل العملات الرقمية.
- أظهرت قضية ICO أن ياو تلقى 2،٠٠٠ إيثر مقابل المزايا، مما يؤدي إلى الإقصاء من الحزب والمحاكمة الجنائية.
تحقيق في الصين لديه كشف عن تفاصيل قضية فساد تتعلق بياو تشيان، وهو مُنظِّم مُتقاعد من الدرجة العُليا. التحقيق نظر في الاتهامات المرتبطة بالرشاوى بالعملات الرقمية واستغلال السلطة. يواجه ياو، وهو مسؤول سابق في العملة الرقمية، اتهامات قضائية بعد تحقيق مشترك من عدة وكالات.
تفاصيل وثائقية عن طرق الفساد القائمة على العملة الرقمية
في 14 يناير، بثت قناة التلفزيون الصينية الحكومية الحلقة الرابعة من مسلسل "لا تتوقف، ولا تلتفت للخلف". ركزت الحلقة على قضايا الفساد المدعومة بالتكنولوجيا. أبرزت كيف استخدم المسؤولون العملة الرقمية ل隱藏 المدفوعات غير المشروعة.
بحسب الوثائقي، قام المحققون بحجز عدة جوازات تخزينية أثناء التحقيق. تحتفظ هذه الأجهزة العملات الرقمية تُقدّر بعشرات الملايين من اليوان. صرّح المسؤولون أن الأصول بدت صغيرة ولكنها تحتوي على ثروة رقمية كبيرة.
ظهر ياو تشيان في البرنامج وأعترف بأنه على علم بالخطأ. وقال إنه يعتقد أن الأساليب الرقمية ستُعقد اكتشاف الأدلة. رد المحققون بأن سجلات البلوك تشين تظل قابلة للتعقب.
تحويلات إيثريوم وحسابات شل
وضعت السلطات ياو تشيان تحت التحقيق في أبريل 2024. تضمن الفريق المكلف التحقيق لجنة التفتيش المركزية للانضباط ومراقبي محليين في قوانغدونغ. نظر المحققون في خلفية ياو في العملة الرقمية بسبب مشاركته الطويلة في هذا القطاع.
وجد المسؤولون جوازات تخزين في سحب مكتب ياو. وقد حددوا أيضًا حسابات بنكية وهمية تخضع لسيطرة ياو. تم تتبع تحويل قدره 10 ملايين يوان إلى منصة تداول العملات الرقمية الحساب.
أكد المحققون ربط تلك الأموال بشراء عقارات في بكين. تكبدت الفيلا أكثر من 20 مليون يوان وتم استخدام أموال من حسابات وهمية. ظهر لاحقًا تحويلات إضافية تبلغ 12 مليون يوان.
رشوة ICO مرتبطة بجمع 20000 من ETH
أظهرت التحقيقات الموسعة مشاركة رجل الأعمال وانغ والوسي جيانغ غوتشينغ. عمل جيانغ كمرافق لياو وساعده في عدة معاملات. ساعد في توجيه تحويلات العملة المشفرة عبر عناوين المحفظة الوسيطة.
في عام 2018، وصل جيانغ بين ياو ورجل أعمال يحمل اسم عائلة تشانغ. ثم ساعد ياو في إصدار عملة وقائمة تبادل. جمع المشروع 20000 إيثيريوم من خلال عرض أولي للعملات (ICO).
ثم نقل تشانغ 2000 إيثريوم إلى ياو كدفعة. أجرت المحققون تتبعاً لـ 370 إيثريوم تم بيعها في عام 2021 بحوالي 10 ملايين يوان. اعترف ياو بالمخالفات بعد تأكيد تحليل البلوك تشين للسلسلة.
أبعدت السلطات ياو عن الحزب الشيوعي في نوفمبر 2024. عزلوه من منصبه العام وقامت بنقل القضية للمحاكمة.