مستندًا إلى موقع Cryptonews، حكمت محكمة في بكين على خمسة أفراد بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات لتشغيلهم مخططًا غير قانوني لتداول العملات الأجنبية يشمل معاملات بالعملات الرقمية بقيمة 166 مليون دولار. قامت المجموعة بتحويل أموال العملاء إلى USDT لتسهيل التحويلات عبر الحدود بين يناير وأغسطس 2023. تم الكشف عن القضية في منتدى الشارع المالي لعام 2025، مما يبرز تزايد قدرة الصين على تتبع ومقاضاة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية العابرة للحدود. استخدم الادعاء أساليب تقنية لتتبع معاملات البلوكتشين والتحقق من الأدلة من المنصات الخارجية. وأعاد محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، تأكيد التحذيرات بشأن العملات المستقرة وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي العالمي.
الصين تسجن خمسة أشخاص بتهمة مخطط لغسل الأموال بالعملات الرقمية بقيمة 166 مليون دولار.
Cryptonewsمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.