تشين كاتشر، وفقًا لتقرير من CriptoNoticias، قامت الادعاء العام الإقليمي في جنوب تشيلي بالتعاون مع الشرطة بتفكيك شبكة غسل أموال، حيث بلغت الأموال المتورطة حوالي 90 مليون دولار أمريكي، وتم القبض على حوالي 20 شخصًا. تشتبه الشبكة في تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة عبر بورصات وتحويلها إلى الخارج، حيث تم القبض على أحد مديري حسابات بنك Banco Santander. وقال المدعي العام هكتور باروس إن هذه واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تشيلي في السنوات الأخيرة، ولم تُنفذ الأنشطة غير المشروعة عبر البنية التحتية للشركة الخاصة بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع التحقيق.
الشرطة التشيلية تدمر شبكة غسيل أموال كريبتو بقيمة 90 مليون دولار وتُلقي القبض على 20 مشتبهًا
Chaincatcherمشاركة
ملخص
لقد قام سلطات تشيلي بقمع شبكة غسيل أموال كريبتو بقيمة 90 مليون دولار، واعتقلت 20 مشتبهًا في عملية كبيرة لمكافحة غسيل الأموال. يُزعم أن المجموعة استخدمت البورصات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول رقمية ونقلها إلى الخارج. وكان موظف في بنك سانتاندر بين المعتقلين. ووصف المدعي العام هكتور باروس هذه الحالة بأحد أكبر قضايا مكافحة تمويل الإرهاب في تشيلي في السنوات الأخيرة. وأكد البنك أنه لم يكن له أي دور في النشاط غير القانوني، وقدم دعمه للتحقيق.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.