في 7 يونيو، أفادت PANews، وفقًا لتقرير من Bitcoin.com، أن تشيلي دمرت عصابة غسيل أموال مشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بالمنظمة الإجرامية الفنزويلية المُعاقَبة Tren de Aragua. وبعد تحقيق دام سنتين، اعتقلت الشرطة 18 شخصًا مشتبهًا في استخدامهم الأصول المشفرة لغسيل الأموال في تشيلي، وهم أعضاء في عصابة Tren de Aragua الفنزويلية. ونفذت هذه العملية من قبل الشرطة التشيلية ومكتب المدعي العام الجنوبي، وشملت ثلاثة مناطق في تشيلي. خلال العملية، تم تجميد أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا، وتم ضبط 300 ألف دولار من أموال العصابة.
تشيلي تدمر شبكة غسل أموال كريبتو بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ Tren de Aragua
PANewsمشاركة
ملخص
لقد قامت السلطات التشيلية بتفكيك شبكة لغسل الأموال مرتبطة بعملات مشفرة بقيمة 88 مليون دولار، وتربطها مجموعة ترين دي أراوجا الخاضعة للعقوبات. وبعد تحقيق استمر سنتين، تم اعتقال 18 مشتبهًا بتهمة غسل الأموال عبر أصول رقمية. وقام رجال الشرطة والمدعي العام بتجميد 140 حسابًا مصرفيًا ومصادرة 300,000 دولار نقدًا. وتشير هذه العملية إلى جهود مكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.