أفادت شركة تحليل البلوكشين Chainalysis أن إيرادات الاحتيال على السلسلة في عام 2025 تم التحقق منها على الأقل بقيمة 14 مليار دولار أمريكي. وقد يُعاد تعديل هذا الرقم إلى 17 مليار دولار أمريكي مع استمرار المحققين في تحديد عناوين المحافظ المرتبطة بشبكات الاحتيال.
أفاد التقرير أن متوسط مبلغ التحويل الواحد المستلم من عناوين الاحتيال ارتفع بنسبة 253% مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، فإن فعالية الاحتيالات التي تستخدم محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي وعمليات أتمتة وغيرها تقارب 4.5 مرات أكثر ربحية من الاحتيالات التقليدية.
التصيد عبر التفويض لا يزال الأسلوب الرئيسي
أشارت Chainalysis إلى أن ما يُعرف بـ"التصيد المصرح به" يُشجع عادةً المستخدمين على منح صلاحيات إنفاق الرموز لعقد ذكي ضار. يبدو للمستفيدين أنهم يؤكدون عملية عادية، مثل تبديل الرموز أو التحويل، لكن التفويض الفعلي قد يسمح للمهاجمين بنقل أصول المحفظة باستمرار لاحقًا دون الحاجة إلى الحصول على إذن مرة أخرى.
لخصت الشركة عدة علامات شائعة، تشمل تفسيرات "نماذجية" متسقة بشكل كبير من الضحايا بشأن المعاملات، وقيام أشخاص لم يكن لديهم سابقًا أي نشاط في الأصول الرقمية بشراء كميات كبيرة من العملات المعدنية فجأة، بالإضافة إلى إرشاد "المدربين" المزعومين للتداول عن بُعد وطلب تنفيذ فوري.
السلطات التنفيذية تحقق في الشبكات ذات الصلة
تشير Chainalysis إلى أن هذه الشبكات الاحتيالية قابلة للتتبع لأن المهاجمين غالبًا ما يعيدون استخدام نفس مجموعات المحافظ وعقود الإنفاق والبنية التحتية للتحويل إلى نقد بين ضحايا متعددين، مما يوفر أدلة لجهات إنفاذ القانون لتحديد وقمع العصابات ذات الصلة.
أشار التقرير إلى أن وكالات من عدة دول قد اتخذت إجراءات ضد الشبكة ذات الصلة. حيث شاركت وكالات من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في "عملية الأطلسي" وحددت أكثر من 20 ألف ضحية، وجمدت أكثر من 12 مليون دولار أمريكي من العائدات الإجرامية المشتبه بها، وتعقبت تدفقات مالية إضافية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي.
الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة تحويل الاحتيال
تشير التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي يُضخم حجم وكفاءة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن Chainalysis لم تفصل الأدوات المحددة المستخدمة، فإن بحثها يُظهر أن أنشطة الاحتيال التي تجمع بين المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي، والوصول الآلي، أو غيرها من الوسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحقق عوائد أعلى بكثير مقارنة بالنمط التقليدي.
هذا يعني أن خطر الاحتيال في العملات المشفرة لم يعد يقتصر فقط على مقدار الخسارة في هجوم واحد، بل يشمل أيضًا قدرة منظمات الاحتيال على نسخ أساليبها بسرعة أكبر، وتوسيع نطاق تواصلها، وتحسين كفاءة التحويل. بالنسبة للمستخدمين، فإن التفاعلات المتعلقة بالمحافظ التي تتضمن عمليات التفويض لا تزال واحدة من أكثر النقاط التي تتطلب الحذر الشديد.