CFTC تحظر بشكل دائم مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي من الأسواق الخاضعة للتنظيم

أغلقت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع رسميًا قضيتها المدنية الإنفاذية ضد أليكس ماشينسكي، مؤسس Celsius، وأصدرت أمرًا بالتوافق في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يحظر عليه بشكل دائم المشاركة في أسواق تخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ومن التسجيل لدى الوكالة بأي صفة. النقاط الرئيسية: - أصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك أمرًا بالتوافق ضد ماشينسكي بناءً على طلب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وحظرته بشكل دائم من المشاركة في أسواق المشتقات الخاضعة للتنظيم ومن أي تسجيل مستقبلي مع الوكالة. - يحل هذا الأمر القضية المدنية الشخصية التي أقامتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد ماشينسكي، لكنه لا يؤثر على القضايا القانونية الجارية الأخرى المرتبطة بـ Celsius — لا سيما إدانته الجنائية السابقة والتزاماته المتعلقة بالاسترداد. - لم تفرض لجنة تداول العقود الآجلة للسلع غرامة مدنية نقدية جديدة على ماشينسكي في هذا التسوية؛ وقالت الوكالة إن القرار يعكس إدانته الجنائية والالتزامات الحالية المتعلقة بالاسترداد. - يُغلق هذا الإجراء قناة الإنفاذ المدني للجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد ماشينسكي شخصيًا، لكنه لا ينبغي أن يُخلط مع الملاحقات الجنائية أو المطالبات المدنية الأخرى المتعلقة بـ Celsius. الخلفية: ادعت الشكوى الأصلية للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تم تقديمها في يوليو 2023، أن Celsius ومشينسكي ارتكبا احتيالًا ضد العملاء من خلال تقديم معلومات خاطئة حول سلامة المنصة وربحيتها ووضعها التنظيمي. وانهارت Celsius في عام 2022 بعد أزمة سيولة كشفت عن عيوب كبيرة في نموذج عملها، بعد أن كانت تروج نفسها كمكان لجمع عوائد على الأصول المشفرة. بالنسبة للكثير من العملاء، أصبحت Celsius رمزًا للوعود غير المبررة في الدورة الأخيرة — استخدام لغة تشبه البنوك ووعود بالعوائد دون حمايات مماثلة. لماذا هذا مهم: - بالنسبة لمشينسكي: العواقب العملية من جانب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع هي حظر دائم من أسواق المشتقات الخاضعة للتنظيم والتسجيل لدى الوكالة، وليس غرامة مدنية إضافية. الغرامات المالية المرتبطة بمشينسكي تنبع من قضيته الجنائية وأوامر الاسترداد. - بالنسبة للمنظمين والصناعة: يُتبع هذا الإجراء اتجاه إنفاذ أوسع في الولايات المتحدة يستهدف منتجات العوائد وخدمات الإقراض والتعرض الاصطناعي. وقد فحصت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ولجنة الأوراق المالية والبورصات والمنظمون المحليون والسلطات الجنائية جميعًا الشركات التي عرضت عوائد دون الكشف الكافي عن المخاطر. - بالنسبة للمستخدمين والمسؤولين: تعزز هذه القضية فكرة أن المساءلة الشخصية يمكن أن تستمر بعد فشل الشركة. وسيواصل المنظمون ملاحقة الحظر والغرامات والاسترداد والملاحقات الجنائية حيثما يُثبت وجود تضليل بشأن المخاطر أو حماية العملاء. ويجب على المستهلكين تقييم منصات العوائد بناءً على إفصاحاتها وسيولتها وهيكليتها القانونية — وليس فقط على معدلات العوائد الظاهرة. على الرغم من أن Celsius لم تعد لاعبًا في السوق، إلا أن آثارها القانونية لا تزال تشكل كيفية تعامل المنظمين والصناعة مع الإقراض المشفر وعروض العوائد. إن حل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع هو تذكير آخر بأن فشلات الدورة الأخيرة لا تزال تحمل عواقب إنفاذية بينما يتحول النظام البيئي نحو صناديق الاستثمار المتداولة، وقواعد العملات المستقرة، والبنية التحتية المؤسسية. يُستند هذا التقرير إلى معلومات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. كُتب بواسطة قسم الأخبار؛ وحرره سامويل راي.