وصل الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس لمنصة الإقراض المشفرة Celsius Network، أليكس ماشينسكي، إلى اتفاق تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، ويُمنع بشكل دائم من العمل في صناعة العملات المشفرة.
كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد حصلت في البداية على حكم بقيمة 4.7 مليار دولار ضد ماسينسكي، مرتبطًا بالخسائر الناتجة عن إفلاس Celsius، لكن تم تعليق معظم هذا الحكم، ويُطلب دفع 10 ملايين دولار فقط.
أشار أمر المحكمة إلى: "يُحظر على ماسينسكي بشكل دائم الترويج أو التسويق أو تقديم أو توزيع أي منتج أو خدمة يمكن استخدامها لإيداع أو تبديل أو استثمار أو سحب الأصول، أو مساعدة مثل هذه الأنشطة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء."
وفقًا للوثائق القضائية، يمكن إلغاء حكم التأجيل إذا قدمت لجنة التجارة الفيدرالية طلبًا إلى المحكمة وحددت أن ماسينسكي لم يُفصح عن أصول كبيرة، أو قام بتحويل قيم الأصول، أو قدم بيانات كاذبة جوهرية في الإفصاحات المالية. كما ينص اتفاق التسوية على متطلبات إبلاغ وحفظ السجلات تصل إلى 18 عامًا.
This lifetime industry ban is another example of increasing regulatory pressure on cryptocurrency lending platforms. Authorities have filed civil and criminal charges against the founders of several failed companies, including BlockFi and Genesis, and the Federal Trade Commission's enforcement action against Marcinkowski is the latest development in this regulatory crackdown.
بعد تجميد سحوبات العملاء، قدم Celsius طلب إفلاس في عام 2022، مما أدى إلى منع المستخدمين من سحب مليارات الدولارات من ودائعهم. يُعاني Mashinsky حاليًاعقوبة سجن لمدة 12 عامًابعد اعترافه في ديسمبر 2024 بارتكاب جريمة احتيال في السلع ومؤامرة لتلاعب أسعار رمز CEL الأصلي لـ Celsius.
قال سامويل ليفين، مدير إدارة حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية: "لقد زعمت شركة Celsius نموذجًا تجاريًا جديدًا، لكنها مارست نشاط احتيال تقليدي."يوليو 2023.