تم حظر مؤسس ورئيس تنفيذي سابق لشركة Celsius، ألكسندر ماشينسكي، بشكل دائم من التداول في الأسواق الخاضعة لإشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بعد أن وافق محكمة فيدرالية على أمر تسوية ينهي قضية إنفاذ اللجنة لعام 2023 ضده.
الأمر الصادر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك يحظر أيضًا بشكل دائم على ماشينسكي انتهاك أحكام معينة لمكافحة الاحتيال في قانون تداول السلع واللوائح الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ويعيقه عن التسجيل لدى الوكالة في المستقبل.
عواقب انهيار Celsius
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى ضد ماشينسكي وشركة سيلسيوس نتورك في يوليو 2023. وادعت أن الشركة كانت تدير منصة لأصول رقمية حيث أودع العملاء العملات المشفرة التي تم تجميعها واستخدامها لتوليد إيرادات. وأُبلغ العملاء أنهم سيتلقون مدفوعات فائدة أسبوعية أو مكافآت من هذه الأنشطة.
وفقًا للشكوى، قام ماشينسكي وسيليسوس بخداع مئات الآلاف من العملاء بين عامي 2018 وعلى الأقل يونيو 2022 من خلال إصدار بيانات كاذبة أو مضللة حول سلامة المنصة وربحيتها ووضعها التنظيمي.
ادعى المنظم أن ماشينسكي قام بشكل متكرر بالترويج لشركة Celsius من خلال مقاطع فيديو عامة، وبثوث مباشرة، ومنشورات مدونات، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع الشركة. وفي تلك الاتصالات، قُدِّمَت Celsius على أنها مكان آمن لتخزين الأصول الرقمية، وتم مقارنتها ببديل تقليدي للخدمات المصرفية، مع الترويج أيضًا لعوائد عالية للعملاء.
ومع ذلك، ادّعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن سيلسيوس اعتمدت استراتيجيات استثمارية أكثر خطورة لتحقق العوائد التي وعدت بها. وتشمل هذه الاستراتيجيات، وفقًا للادعاءات، تقديم قروض غير مضمونة بقيمة ملايين الدولارات والمشاركة في اتفاقيات التمويل اللامركزي عالية المخاطر التي لا تخضع للتنظيم. وفي حين استمر إخبار العملاء بأن أصولهم آمنة وتُنتج مكافآت، زُعم أن الشركة عانت خسائر كبيرة.
وفقًا للشكوى، لم تكن أموال العملاء آمنة كما ادّعى سيلسيوس سابقًا، وقدمت الشركة في النهاية طلب إفلاس. وقالت الهيئة التنظيمية إن سيلسيوس تلقت حوالي 20 مليار دولار من أموال العملاء خلال عملياتها. في يوليو 2023، أصدرت المحكمة أمر موافقة منفصلًا فرض حظرًا دائمًا ضد سيلسيوس نفسها، مما ترك ماشينسكي كالمدعى عليه الوحيد المتبقي في الدعوى المدنية التي أقامتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
إدانة ماشينسكي
كانت قضية CFTC منفصلة ولكنها مرتبطة بقضية جنائية رُفعت من قبل المدعي العام الفيدرالي في نيويورك في 11 يوليو 2023، وتتعلق بنفس الأفعال المزعومة من قبل ماشينسكي. وقد اعترف المؤسس لاحقًا بالذنب في 3 ديسمبر 2024، بتهمة واحدة بالاحتيال في السلع وجريمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية.
تم إدانته بالسجن لمدة 12 عامًا في 8 مايو 2025، وتم أمره بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار. كما طالبته المحكمة بالتخلص من 48.39 مليون دولار لدوره في احتيال السلع والأوراق المالية الذي ارتكب في سيلسيوس.
ظهرت المقالة مؤسس Celsius أليكس ماشينسكي محظور بشكل دائم من الأسواق الخاضعة لتنظيم CFTC لأول مرة على CryptoPotato.