يواجه المُؤسسان السابقان لـ Celsius عواقب مالية إضافية مرتبطة بقضية لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن ما وصفته الهيئة بوعود مضللة حول سلامة أصول العملاء قبل انهيار مُقرض التشفير في عام 2022.
لقد حصلت لجنة التجارة الفيدرالية على تسويات تم فيها أمر شلومي دانيال ليون وهانوخ "نيوك" غولدشتاين بدفع أكثر من 6 ملايين دولار مجتمعة لحل ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأنهما قاما بتضليل بشأن أمان منصة Celsius قبل تقديم طلب الإفلاس. تأتي الأوامر الأخيرة في أعقاب التأثيرات الأوسع ripple لفشل Celsius، الذي ترك المستخدمين يسعون لاسترداد أموالهم بعد أن تفككت الشركة، التي كانت تُقدَّم سابقًا على أساس وعودها بالتخزين المُدار والإقراض، خلال فترة تراجع السوق.
النقاط الرئيسية
- تم أمر غولدستين، الرئيس السابق للتكنولوجيا في سيلسيوس، بدفع 2.014 مليون دولار بموجب أمر محكمة وقعه القاضي الفيدرالي الأمريكي دينيس كوت يوم الاثنين.
- تم أمر ليون، الرئيس السابق للإستراتيجية، بدفع 4.1 مليون دولار بموجب أمر متفق عليه منفصل تم إدخاله في 29 يونيو.
- تمتد التسويةات إنفاذ FTC ليتجاوز المدير التنفيذي أليكس ماشينسكي، مستهدفة الدور المزعوم لمسؤولين إضافيين في التصريحات الموجهة للعملاء.
- تشمل كلا الطلبين قيودًا تمنع المؤسسين المشتركين من التسويق أو بيع المنتجات أو الخدمات التي يمكن استخدامها لإيداع أو تبديل أو استثمار أو سحب الأصول المشفرة.
- ادّعت لجنة التجارة الفيدرالية سابقًا أن Celsius خدعت العملاء بشأن الاحتياطيات، وتغطية التأمين، وطبيعة القروض، وتُحسب هذه التسويات مقابل الأحكام ذات الصلة.
الدفعات المفروضة من قبل المحكمة ونطاق الحظر
وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن التسويات مع غولدستين وليون مصممة لمعالجة الأضرار المزعومة التي لحقت بالمستهلكين نتيجة الطريقة التي عرض بها سيلسيوس منصته على العملاء التجزئة. يتطلب أمر القاضية دينيس كوت الموقّع يوم الاثنين من غولدستين دفع 2.014 مليون دولار. ويتطلب أمر ليون المتفق عليه—الذي تم إدخاله في 29 يونيو—دفعًا أكبر قدره 4.1 مليون دولار.
بeyond the monetary terms, the FTC’s statement notes that both co-founders agreed to restrictions aimed at reducing their ability to operate in ways connected to crypto custody and trading. In particular, the FTC said Leon is barred from marketing or selling products or services that could be used to deposit, exchange, invest, or withdraw assets. For Goldstein, the FTC describes a similar restriction covering retail products or services that could be used to buy, sell, deposit, withdraw, distribute, or trade cryptocurrency.
وبالمثل، وافق غولدستاين على حظر التسويق أو بيع المنتجات أو الخدمات بالتجزئة التي يمكن استخدامها لشراء أو بيع أو إيداع أو سحب أو توزيع أو تداول العملات المشفرة.
ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية: الاحتياطيات، التأمين، وممارسات القروض
في مركز شكوى لجنة التجارة الفيدرالية كانت المزاعم بأن سيلسيوس قدم صورة من الأمان، وفقًا للجهة التنظيمية، لا تتطابق مع ظروفه الفعلية. وادعت لجنة التجارة الفيدرالية أن سيلسيوس أبلغت العملاء بشكل كاذب أنها تحتفظ باحتياطيات كافية لتلبية طلبات السحب.
كما ادّعت الجهة التنظيمية أن سيليسوس عرضت وثيقة تأمين بقيمة 750 مليون دولار تغطي إيداعات العملاء، وأفادت أنها لا تصدر قروضًا غير مضمونة.
كما حججت لجنة التجارة الفيدرالية أن هذه الادعاءات تم إصدارها بينما استمر كبار مسؤولي Celsius في تأكيد عملائها أن الودائع آمنة في الفترة الأخيرة قبل انهيار المنصة. وفي سياق التنظيم، لم تكن التمثيلات المزعومة مجرد أخطاء تسويقية؛ بل كانت تأكيدات متكررة تم تقديمها خلال فترة كان فيها الوضع المالي للشركة يتفاقم.
كيف ترتبط التسويات بقضية ماشينسكي
التسويات مع ليون وغولدهاين جزء من سلسلة إنفاذ بدأت بإجراءات اللجنة الفيدرالية للتجارة ضد مؤسس سيلسيوس والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي، ثم امتدت إلى مسؤولين آخرين. وقد أبرز التغطية السابقة لتداعيات سيلسيوس، بما في ذلك القيود المفروضة على تداول ماشينسكي، أن المراجعة التنظيمية امتدت بعيدًا أكثر من فرد واحد بعد فشل الشركة.
في أبريل، وافق ماشينسكي على تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية تضمنت حظراً دائماً على الترويج للمنتجات المرتبطة بالأصول ودفع مبلغ 10 ملايين دولار. وشملت هذه التسوية أيضاً إطار حكم أكبر وُصف بقيمة 4.72 مليار دولار ضمن هيكل معلق جزئياً، وذلك انعكاساً لادعاءات الضرر على المستهلكين. وأشارت التقارير السابقة إلى شروط التسوية، بما في ذلك دفع مبلغ 10 ملايين دولار والحكم المعلق جزئياً.
المدفوعات الجديدة المطلوبة من غولدهاين وليون—2.014 مليون دولار و4.1 مليون دولار على التوالي—يُذكر أنها تم خصمها من حكم قدره 4.72 مليار دولار. وهذا مهم لأنه يُظهر كيف تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بتنسيق تسويات تنفيذية متعددة ضمن عملية محاسبة علاجية واحدة، بدلاً من التعامل مع كل تسوية كحدث منفصل.
بشكل منفصل عن مسار لجنة التجارة الفيدرالية، تقدمت أيضًا العواقب الجنائية الأوسع. أفاد وزارة العدل الأمريكية سابقًا أن ماشينسكي حُكم عليه بالسجن 12 عامًا في مايو 2025 بعد إدانته بجرائم الاحتيال في السلع والأسهم. وقال المدعي العام إن ماشينسكي خدع عملاء سيلسيوس بشأن ربحية الشركة، ومخاطر الاستثمار، وسلامة أموال العملاء.
لماذا تهم خطوات الإنفاذ هذه عملاء سيلسيوس والصناعة
للمستخدمين من Celsius، النتيجة الفورية هي أن قضية لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تحدد وتعاقب الشخصيات البارزة فوق المدير التنفيذي الأكثر وضوحًا في وقت الانهيار. لا تُقلّل التسويات من نتيجة الإفلاس، لكنها تعزز أن الجهة التنظيمية تنوي المضي قدمًا في المساءلة المرتبطة بالادعاءات التسويقية الموجهة إلى العملاء التجزئة.
لقطاع الإقراض الكريبتوي الأكبر، هذه الأوامر إشارة أخرى إلى أن سرديات "الاحتفاظ والإقراض"—وخاصة تلك التي تطمئن العملاء بشأن الاحتياطيات والتأمين والاستعداد للسحب—من المرجح أن تظل تحت مراجعة تنظيمية مكثفة. كما تتجاوز الحظر الغرامات: فهي تستهدف السلوك المستقبلي من خلال تقييد الأدوار التسويقية والمبيعات المرتبطة بوظائف الإيداع والتجارة في العملات المشفرة.
ما يبقى لمراقبته هو كيفية تكامل هذه التسويات ضمن البيئة القانونية وإنفاذ القانون المستمرة المتعلقة بـ Celsius والمطالبات ذات الصلة. إن إضافة مدفوعات المؤسسين المشتركين إلى الحكم البالغ 4.72 مليار دولار يشير إلى أن نتائج مالية إضافية قد تظهر ما زالت مع قيام لجنة التجارة الفيدرالية بحساب وحل الإجراءات المنفصلة على مستوى الإدارة المرتبطة بنفس الضرر المستهلك المزعوم.
في المستقبل، يجب على المستثمرين والعملاء الانتباه إلى أمرين: ما إذا كان سيواجه مسؤولون إضافيون في Celsius قيودًا مشابهة مستندة إلى تسوية، وكيف ستستمر المحاكم في توحيد المدفوعات المتعددة ضمن إطار حكم اللجنة الفيدرالية للتجارة نفسه—خاصة مع سعي الجهات التنظيمية لإغلاق الفجوات بين التأكيدات العامة والحالة الفعلية لمنصات الإقراض الرقمي قبل الانهيارات.
تم نشر هذه المقالة أصلاً كـ مُؤسِّسا Celsius ليون وغولدهاين يدفعان أكثر من 6 ملايين دولار لـ FTC على Crypto Breaking News – مصدرك الموثوق لأخبار التشفير، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.