تشين كاتشر، وفقًا لتقرير Decrypt، اتخذت مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC)، الوكالة الكندية للاستخبارات المالية، يوم الثلاثاء إجراءً تنفيذيًا مركّزًا ضد 23 شركة خدمة نقدية (MSB) تقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، وسحبت تسجيلها بالكامل دفعة واحدة، مما يمثل ترقية إضافية لجهود كندا في مكافحة غسل الأموال. وأصدر وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبينغ بيانًا، وصف هذا الإجراء بأنه "تسريع كبير في وتيرة التنفيذ"، وأعلن أن الحكومة ستستمر في الحفاظ على هذا الزخم. من بين الشركات التي سُحبت تسجيلاتها، هناك شريكتان من خارج كندا: Finast المسجلة في سلوفاكيا وCommerce Plex المسجلة في المملكة المتحدة، وكلاهما يمارسان أنشطة تبديل وتحويل العملات التقليدية أيضًا. ووفقًا لموقع FINTRAC الرسمي، تضمنت أسباب سحب التسجيل عدم الاستجابة في الوقت المحدد لطلبات المعلومات، وعدم استيفاء شروط التسجيل، وعدم تحديث السجلات ذات الصلة في الوقت المناسب، وغيرها من مخالفات الامتثال.
الهيئة الكندية تنزع تسجيل 23 شركة تشفير في خطوة واحدة
Chaincatcherمشاركة
ملخص
سحبت الهيئة الكندية التنظيمية FINTRAC تسجيل 23 شركة تشفير في إجراء تنفيذي واحد لمكافحة غسل الأموال. وصف وزير المالية فرانسوا-فيليب شامباني هذا الإجراء بأنه "تسريع كبير في وتيرة التنفيذ"، ويستهدف شركات خدمات المال غير الممتثلة. تقدم شركتان—Finast وCommerce Plex—خدمات تقليدية وتشفيرية. وتشمل الأسباب عدم الاستجابة للطلبات، وسجلات قديمة، ومخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.