وفقًا لتقرير Decrypt، اتخذت وكالة الاستخبارات المالية الكندية، مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC)، يوم الثلاثاء إجراء تنفيذي مركّز ضد 23 شركة خدمة مالية (MSB) تقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، وسحبت تسجيلها بالكامل دفعة واحدة، مما يمثل تكثيفًا إضافيًا للرقابة الكندية على مكافحة غسل الأموال. أصدر وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبينغ بيانًا، وصنّف هذا الإجراء بأنه "تسريع كبير في وتيرة التنفيذ"، وأعلن أن الحكومة ستستمر في الحفاظ على هذا الزخم. من بين الشركات التي سُحبت تسجيلاتها، هناك شركتان من خارج كندا—Finast المسجلة في سلوفاكيا وCommerce Plex المسجلة في المملكة المتحدة، وكلاهما يمارسان أنشطة تبديل وتحويل العملات التقليدية أيضًا. وفقًا لموقع FINTRAC الرسمي، تضمنت أسباب سحب التسجيل: عدم الرد على طلبات المعلومات في الوقت المحدد، وعدم استيفاء شروط التسجيل، بالإضافة إلى عدم تحديث السجلات ذات الصلة في الوقت المناسب، وهي جميعها انتهاكات للامتثال.
FINTRAC الكندية تلغي تسجيل 23 شركة تشفير في إجراء إنفاذ واسع النطاق
TechFlowمشاركة
ملخص
ألغت هيئة تحليل تقارير عن الجريمة والتمويل الإرهابي الكندية (FINTRAC) تسجيل 23 شركة تركز على الامتثال للعملات المشفرة في حملة إنفاذ كبيرة. تستهدف هذه الخطوة الشركات التي لم تلتزم بمعايير الامتثال للعملات المشفرة، بما في ذلك السجلات غير المتجاوبة والمستندات المُحدثة. كما تأثرت شركتان أجنبيتان—Finast وCommerce Plex. هذه الخطوة هي جزء من التطورات المستمرة في أخبار العملات المشفرة تحت إشراف وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.