صادرت الشرطة الاتحادية البرازيلية حوالي 71 مليون ريال برازيلي، ما يعادل 14 مليون دولار، في عملات مشفرة مرتبطة بأنشطة إجرامية في عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة ستة أضعاف مقارنة بالمصادرات في عام 2024، مما يشير إلى أن إنفاذ القانون يصبح أكثر عدوانية في ملاحقة آثار الأموال الرقمية.
تُقدّر شركة التحليلات Chainalysis أن حوالي 505 مليار ريال، أو ما يقارب 100 مليار دولار، من قيمة العملات المشفرة تداولت عبر البرازيل في عام 2025. تبلغ قيمة الأموال المصادرة حوالي 0.014% من إجمالي حجم المعاملات.
الحالات التي تقود الحملة القمعية
إحدى أكبر الحالات شملت اختراق نظام البنوك البرازيلي الذي استغل "بيكس"، منصة الدفع الفوري شديدة الشعبية في البلاد. واستخدم المهاجمون مزيجًا من تحويلات بيكس والعملات المشفرة لنقل أجزاء من مبلغ مقدر بـ 900 مليون ريال برازيلي، أي حوالي 180 مليون دولار، من الأموال المسروقة.
ثم هناك السرد المستمر لغلادسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف في وسائل الإعلام البرازيلية بـ"فرعون البيتكوين". استمرت عمليات غسل الأموال المرتبطة بنشاطاته في توليد أنشطة إنفاذ في عام 2025. بنى دوس سانتوس إمبراطورية استثمارية مشفرة احتيالية، كما لا تزال الأطراف المالية لهذه العملية تُفكك.
كما دخلت أبرز جماعات الجريمة المنظمة في البرازيل على الخط. ووفقًا للتقارير، لجأت كل من PCC (القيادة الأولى للعاصمة) وكوماندو فيرميلهو إلى العملات المشفرة لنقل التحويلات عبر الحدود وإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
لماذا يعد تتبع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البرازيل صعبًا بشكل فريد
تُعقّد قواعد السرية التحقيقية في النظام القانوني البرازيلي حل القضايا، وفقًا لـ Chainalysis. في الممارسة العملية، هذا يعني أنه حتى عندما تحدد السلطات المعاملات المشبوهة وتتعقب المحافظ، فإن العملية القضائية للاستيلاء الحقيقي والملاحقة القضائية يمكن أن تكون بطيئة وغير شفافة.
على الصعيد التنظيمي، تعزز قرار BCB رقم 520 متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في البلاد. ويُجبر القرار البورصات وشركات التشفير الأخرى على تطبيق إجراءات أكثر قوة للتحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات.
ما يعنيه ذلك للمستثمرين والسوق الأوسع
متطلبات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال بموجب القرار 520 تعني زيادة عوائق الامتثال للبورصات ومقدمي الخدمات. قد تغادر المنصات الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف بنية تحتية للامتثال قوية السوق أو تُضغط عليها.