رسالة ChainThink، 13 مايو، وفقًا لتقرير Times Brasil، فرضت لجنة قرارات إجراءات العقوبات الإدارية التابعة للبنك المركزي البرازيلي غرامة قدرها حوالي 3.15 مليون دولار أمريكي على بنك Topázio، وحظرت عليه إجراء أعمال صرف أجنبي خارج البورصة لصالح معاملات الأصول الافتراضية خلال السنتين القادمتين.
أشارت الجهات التنظيمية إلى أن بنك توبازيو عانى من نقص في مراجعة مؤهلات العملاء، وتسجيل العملاء، والتحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يبلغ مكتب مكافحة غسل الأموال (COAF) عن المعاملات غير العادية أثناء معالجته لحوالي 1.7 مليار دولار أمريكي بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021.
أفاد مسؤولو البنك المركزي البرازيلي أن إجراءات تقييد مماثلة قد تُطبق أيضًا على مؤسسات أخرى تدخل في أنشطة الأصول المشفرة في المستقبل.