مرحبًا بكم في لاتام إنسيتس، وهو تجميع لأهم أخبار العملات المشفرة من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، أضافت البرازيل متطلبات مراجعة للوكالات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة، وستستكشف المكسيك والاتحاد الأوروبي فرصًا لاستهداف غسيل الأموال عبر العملات المشفرة على نطاق عالمي، وأعلنت الحكومة الأمريكية أن عصابات البرازيل منظمات إرهابية عالمية.
النقاط الرئيسية:
- وفقًا للإرشاد 739، تفرض البرازيل مراجعات مستقلة مسجلة لدى CVM من أجل منح تراخيص crypto.
- وقّعت كلاوديا شاينباوم اتفاقًا أوروبيًا بقيمة 5 مليارات يورو، يسمح للمكسيك بتنسيق قواعد عالمية لمكافحة غسل الأموال.
- وسم ماركو روبيو CV وPCC كإثنين من الإرهابيين العالميين، مع بدء عقوبات الامتثال لقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 5 يونيو.
قواعد جديدة لCrypto في البرازيل: المصرف المركزي يطالب بمراجعات مستقلة صارمة لشركات خدمات الأصول الافتراضية
البنك المركزي البرازيلي قد أدخل متطلبًا آخر للسماح بعمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد.
وفقًا للتعليمات التنظيمية رقم 739، الصادرة يوم الجمعة، يطلب البنك الآن من كيانات خدمات الأصول الافتراضية تقديم مراجعة مستقلة من كيان مسجل لدى اللجنة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات (CVM) لإصدار تراخيص تشغيلية.
يجب أن تحتوي المراجعات، المُشار إليها باسم "تقارير التأكيد المعقول"، على بيانات تقيّم الامتثال القانوني لمشغّل الخدمة المالية الافتراضية في جوانب مختلفة، بما في ذلك السياسة المؤسسية، والهيكل التنظيمي، وتدريب الموظفين؛ وتقييم المخاطر الداخلي فيما يتعلق باستخدام منتجات وخدمات الشركة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وإجراءات مصممة لمعرفة عملائك.
المكسيك والاتحاد الأوروبي ي联手 لمكافحة غسيل الأموال عبر Crypto عالميًا
روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية المكسيكي، وكايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كشفتا أن البلدين يدرسان سبل التعاون للحد من غسل الأموال عبر crypto في كلا المنطقتين.
تم الإعلان عن الإعلان خلال مؤتمر صحفي خلال القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقّع رئيس المكسيك، كلاوديا شينباوم، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.
"بخصوص التعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيف تقوم المنظمات الإجرامية بتنفيذ أنشطة على نطاق عالمي—مثل غسل الأموال—وبالطبع المسائل المتعلقة باستخدام cryptocurrencies لهذه الأنشطة غير المشروعة،" كما أوضح ألفاريز.
إدارة ترامب تصنّف أخطر عصابات البرازيل كمنظمات إرهابية عالمية محددة خصيصًا
في الأربعاء، أعلَن وزير الخارجية ماركو روبيو التصنيف لمجموعتين إجراميتين برازيليتين كبيرتين، هما كوماندو فيرميلهو (CV) وبريميرو كوماندو دا كابيتال (PCC)، كمنظمات إرهابية عالمية مُعيَّنة خصيصًا (SDGTs)، وكشف عن نيته تصنيفهما أيضًا كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) اعتبارًا من 5 يونيو.
وفقًا لروبيو, فإن هاتين المجموعتين "تديران آلاف الأعضاء ونسقتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيليين والمسؤولين العامين والمدنيين," وقد وسعتا أنشطتهما خارج حدود البرازيل. يأتي هذا الإجراء بعد أن دعا السناتور فلافيو بولسونارو، منافس الرئيس لولا في الانتخابات القادمة, إلى اتخاذ هذا التدبير.
تم تحديد هاتين المنظمتين على أنهما تستخدمان cryptocurrency لأغراض غسل الأموال وكتمديد لنشاطاتهما الأساسية، بإضافة عنصر crypto إلى هذا الإجراء.