رسالة من ChainCatcher، وفقًا لتقرير Decrypt، تم تعليق طوارئ لرخصة نقل الأموال الخاصة بـ Bitcoin Depot، أكبر مشغل لصناديق الصراف الآلي للبيتكوين في العالم، من قبل الجهات التنظيمية في ولاية كونيتيكت، بسبب أسباب تشمل: فرض رسوم زائدة بقيمة حوالي 150 ألف دولار على أكثر من 500 مستخدم (فوق الحد الأقصى البالغ 15% المسموح به في الولاية)، وعدم تقديم ردود كاملة للمتضررين من الاحتيال، وعدم كفاية الإفصاحات الامتثالية. يجب على الشركة وقف عملياتها فورًا في الولاية وإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تكشف Bitcoin Depot في تقريرها السنوي عن وجود "نقاط ضعف جوهرية" في الضوابط الداخلية. ويشير المحللون إلى أن هذا التعليق يمثل "ضربة هيكلية" لـ Bitcoin Depot، ويشير إلى أن صناعة صرافات البيتكوين ستواجه مراجعة تنظيمية أكثر صرامة بشكل عام.
سُحبت ترخيص Bitcoin Depot في كونيتيكت، مما يشير إلى تنظيم أكثر صرامة لصناديق الصراف الآلي للبيتكوين
Chaincatcherمشاركة
ملخص
ألغت هيئة تنظيم كونيتيكت ترخيص Bitcoin Depot لنقل الأموال، مشيرة إلى انتهاكات لقواعد CFT وفرض رسوم زائدة على المستخدمين. ويزعم أن الشركة فرضت رسومًا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15% المحدد من قبل الولاية، وخدعت أكثر من 500 عميل بقيمة حوالي 150,000 دولار. كما فشلت في استرداد الأموال من ضحايا الاحتيال، وافتقرت إلى إفصاحات الامتثال المناسبة. يجب إغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي في كونيتيكت فورًا. ويقول المحللون إن هذا الإجراء يزيد الضغط على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في ظل النقاشات الجارية حول موافقة صناديق استثمار البيتكوين ورقابة تنظيمية أوسع.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.