رسالة من ChainCatcher، وفقًا لتقرير وسيلة إعلامية تايلاندية نقلته الصفحة الرسمية "سنغافورة كل شيء"، تم القبض مؤخرًا على مشتبه به صيني في مقاطعة ناكون باتوم في تايلاند متهم بالاحتيال عبر منصة عملات مشفرة. يُعرف المشتبه به بـ"السيد دونغ"، ويرتبط بقضية احتيال منصة BHE Exchange للعملات المشفرة. كانت منصة BHE Exchange قد أصدرت رمزًا يُسمى DDO، ووعدت المستثمرين بعائد سنوي قدره 6% وزيادة قيمته 20 ضعفًا خلال عشر سنوات، مما جذب حوالي 20 ألف مستثمر للمشاركة. لاحقًا، أغلقت المنصة فجأة، مما منع المستثمرين من سحب أموالهم، وتسبب في خسائر بلغت حوالي 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني). هرب المشتبه به من الصين عام 2024 واستقر في تايلاند، حيث غيّر مسكنه بشكل متكرر لتجنب التحقيق. حاليًا، ألغت السلطات التايلاندية ترخيص إقامته وأعادته إلى الصين لخضوعه لتحقيق وإجراءات قضائية إضافية.
تم القبض على مشتبه به في احتيال BHE Exchange في تايلاند بعد فراره لمدة عامين
Chaincatcherمشاركة
ملخص
تم القبض على مواطن صيني مرتبط بخرق تبادل BHE في مقاطعة ساموت براكان في تايلاند. المشتبه به، دوان زونغ، مرتبط بالمنصة التي توقفت الآن والتي أصدرت رموز DDO ووعدت المستثمرين بعائد سنوي قدره 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعفًا على مدار 10 سنوات. وقد انهارت المنصة، تاركة 20,000 مستثمر غير قادرين على سحب أموالهم وتسببًا في خسائر قدرها حوالي 128 مليون دولار (900 مليون رينمينبي). فر المشتبه به إلى تايلاند في عام 2024، متغيرًا مقر إقامته بشكل متكرر لتجنب القبض عليه. وقد سحبت السلطات التايلاندية تصريح إقامته وستعيدوه إلى الصين للمحاكمة. وتُتابع هذه القضية عن كثب كحدث رئيسي على السلسلة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.