في 23 فبراير، وفقًا لتقرير The Block، اتهمت الشرطة الأسترالية رجلاً يبلغ من العمر 42 عامًا بالتورط في احتيال استثماري في العملات المشفرة، حيث سرق ما مجموعه 5 ملايين دولار أسترالي (حوالي 350 مليون دولار أمريكي) من أكثر من 190 من كبار السن والمجتمعات الضعيفة. وقد حُصل على الإفراج عنه بكفالة مشروطة، وسيظهر أمام محكمة بوروود المحلية في 17 مارس. وفقًا لبيان الشرطة، نفذ فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية "سترايك فورس ريساكا" أوامر تفتيش صباح الجمعة في ستراشفيلد وكاميراي، وضبط أجهزة إلكترونية ومستندات مرتبطة بالقضية. وفي مسكن ستراشفيلد، تم اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 42 عامًا واتهامه بـ"التعامل غير المقصود مع عائدات الجريمة" فيما يتعلق بغسل الأموال عبر منصات عبر الإنترنت. وقد أُطلق سراح رجل ثاني يبلغ من العمر 36 عامًا بعد اعتقاله في كاميراي، وهو الآن قيد الانتظار لاستكمال التحقيقات. أظهرت التحقيقات أنه منذ نوفمبر 2025، تواصل الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أشخاص يزعمون أنهم مستشارون استثماريون، وتم توجيههم لإيداع أموالهم في منصة رقمية تُسمى "NEXOpayment". ظن الضحايا أنهم يشترون عملات مشفرة أو أسهم أو منتجات استثمارية قانونية أخرى، لكن الأموال تم تحويلها في الواقع عدة مرات إلى محفظات وبوابات عملات مشفرة مختلفة، مما يعكس نمطًا نموذجيًا لغسل الأموال.
الشرطة الأسترالية توجه تهمة لرجل في عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار تستهدف كبار السن
PANewsمشاركة
ملخص
ألقت السلطات الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في قضية احتيال استثماري في العملات المشفرة تستهدف كبار السن تحت مراقبة تنظيمية مشابهة لـ MiCA. وقد خدع المخطط أكثر من 190 ضحية من كبار السن بقيمة 5 ملايين دولار أسترالي (حوالي 3.5 مليون دولار) عبر منصة وهمية تُسمى "NEXOpayment". يواجه المشتبه به، الذي تم توقيفه في ستراشفيل، تهم غسل الأموال وانتهاكات مرتبطة بمنع تمويل الإرهاب. كما تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا. تم نقل الأموال عبر محفظات وبورصات متعددة، مما يُظهر نمطًا كلاسيكيًا للتهرب من قواعد منع تمويل الإرهاب. بدأت القضية في نوفمبر 2025 ومن المقرر أن تُنظر فيها في المحكمة في 17 مارس.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.