- الشرطة الأسترالية تتبع وتستولي على 5.7 مليون دولار أمريكي في بيتكوين مرتبطة بأنشطة سوق داركنت المزعومة.
- استخدم المحققون التحريات البلوكشينية لمدة 15 شهرًا لكشف شبكة الجريمة الإلكترونية المشتبه بها.
- أستراليا تشدد اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة مع زيادة عمليات مصادرة البيتكوين التي تثير مخاوف بشأن الجريمة المالية.
استولت السلطات الأسترالية على ما قيمته حوالي 5.7 مليون دولار من البيتكوين بعد أن كشف المحققون عن عملية عملات رقمية مزعومة مرتبطة بالشبكة المظلمة، مما يضيف إلى التدقيق المتزايد حول جرائم الأصول الرقمية في البلاد. وقد تتبع محققون من فرقة الجرائم الإلكترونية 52.3 بيتكوين إلى نشاط إلكتروني غير قانوني مشتبه به، قبل استرداد الأموال خلال مداهمة في إنغليبرن هذا الأسبوع.
وفقًا للتقرير report، قال الشرطة إن قوة العمل أنдалوسيا بدأت في سبتمبر 2024 بعد أن حدد المحققون محفظة بيتكوين كبيرة يُزعم أنها مرتبطة بمعاملات سوق الظلام المتعلقة بالمخدرات وغسل الأموال.
على مدار الخمسة عشر شهرًا القادمة، استخدم المحققون تحليل البلوكشين وأدوات التحقيق الرقمي لتتبع النشاط وربط رجلين بالعملية. وقالت السلطات إن التحقيق لا يزال مستمرًا مع تصاعد الضغط الأسترالي على الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
توسع التحقيق في الدارك نت عبر أستراليا
بحث محققو فرقة جرائم الإنترنت في نيو ساوث ويلز في ممتلكات سيرفسايد في مايو 2025 كجزء من التحقيق الأوسع. وادُّعي أن الضباط صادروا أجهزة إلكترونية و7.2 جرامًا من الكوكايين أثناء المداهمة. بالإضافة إلى ذلك، كشف التحليل الجنائي للأجهزة لاحقًا عن حوالي 47,000 دولار أمريكي في العملات المشفرة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 39 عامًا بعدة تهم، بما في ذلك توريد مخدرات محظورة ومعالجة أكثر من 5 ملايين دولار من عائدات جنائية مشبوهة. كما تم اتهام رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بسبب ارتباطه المزعوم بنقل العملات المشفرة المصادرة. ولا تزال كلا المسألتين معلقة أمام المحاكم الأسترالية مع استمرار الإجراءات.
قال المفتش العام مات كرافت إن القضية تسلط الضوء على كيفية تتبع قوات إنفاذ القانون للجرائم الرقمية عبر الشبكات الإلكترونية. "هذه واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في تاريخ البلاد"، كما أشار إلى أن النشاط على الشبكة المظلمة لا يضمن الخصوصية، على الرغم من الافتراضات الشائعة حول خصوصية البلوك تشين.
أستراليا تشدد اللوائح على العملات المشفرة
يأتي هذا الاستيلاء في وقت تزيد فيه الجهات التنظيمية الأسترالية الضغط على منصات العملات المشفرة والوسطاء ومقدمي خدمات الحفظ. وقد أطلقت AUSTRAC حملات امتثال جديدة تستهدف مزودي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدفع الجهات التنظيمية نحو تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال استعدادًا للقواعد الجديدة التي من المقرر أن تبدأ سريانها في عام 2026.
قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، إن الجهات التنظيمية تحلل بعناية الطريقة التي تعالج بها مزودي خدمات العملات المشفرة مخاطر غسل الأموال والاحتيال.
وبالتالي، فإن الجهات التنظيمية تحلل حاليًا الطريقة التي تُجري بها المنظمات عمليات التحقق من عملائها، ومراقبة المعاملات، وأنظمة إدارة الامتثال.
في الآونة الأخيرة، أصدرت أستراليا قانون الإطار التنظيمي للأصول الرقمية لعام 2026. وسيُنظِّم هذا القانون عمل منصات تبادل العملات المشفرة ووكلاء حفظ الرموز ضمن نظام الترخيص للخدمات المالية ابتداءً من أبريل 2027. علاوة على ذلك، تعتزم ASIC تطوير إرشادات حول العمليات وتعزيز تدابير الإشراف على الأنشطة المتزايدة المتعلقة بالأصول الرقمية في الأسواق المالية.
ذات صلة: Solv Protocol ينقل 700 مليون دولار في بنية تحتية للبيتكوين المُرمزَة من LayerZero إلى Chainlink
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه المقالة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا تشكل المقالة نصيحة مالية أو أي نوع من النصائح. لا تتحمل Coin Edition أي مسؤولية عن أي خسائر تتكبدها نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.