فازت الأرجنتين بكأس العالم FIFA 2022 في قطر. منحت FIFA الفريق مبلغ 42 مليون يورو كمكافآت. الآن، يعتقد المحققون أن هذا المال لم يصل إلى المكان المقصود.
بدلاً من ذلك، زُعم أن الأموال تم توجيهها عبر شركة TourProdEnter LLC، وهي شركة مقرها فلوريدا، تم تعيينها بصمت كوكيل تجاري دولي حصري للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل أشهر قليلة من البطولة. تم تأسيس الشركة في أغسطس 2021 وتم التوقيع على دورها في ديسمبر من ذلك العام، مما يعني أن سلسلة العقود كانت جاهزة بالفعل قبل أن يُركل كرة واحدة في قطر.
لعبة الصدفة
وفقًا لتقارير صحيفة La Nación، قامت الشركة بمعالجة ما يقرب من 260 مليون دولار عبر حسابات في بنوك أمريكية كبرى بما في ذلك بنك أмерيكا وJPMorgan. وادُّعي أن ما لا يقل عن 42 مليون دولار من هذه الأموال تم تحويلها إلى أربع شركات وهمية غير نشطة في فلوريدا. ووفقًا للتقارير، لم تكن هذه الكيانات تمتلك أي موظفين، ولا عمليات عمل قابلة للتحقق، ولا سببًا واضحًا لتلقي تحويلات إلكترونية بقيمة ثمانية أرقام من منظمة بارزة مثل AFA.
تُظهر سجلات المصارف أن 57 مليون دولار من المدفوعات التي تم معالجتها من خلال هذه الحسابات تفتقر إلى تبرير واضح.
لقد جذبت التحقيق الانتباه إلى شخصين رئيسيين في قيادة AFA. الرئيس كلاوديو "تشيكي" تابيا والخازن بابلو توفيغينو يخضعان جميعًا للمراجعة، على الرغم من أنه لم يُقدَّم أي اتهام رسمي ضد أي منهما حتى مطلع يوليو 2026.
الغارات، المستندات القانونية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي
نفذت السلطات الأرجنتينية مداهمات على مرافق AFA في مارس 2026، وصادرت وثائق وسجلات مالية تتعلق بالمعاملات التجارية للمنظمة. وقد تم تقديم شكوى قانونية أمريكية بشأن المخطط المالي في 30 ديسمبر 2025، وطلبت الأرجنتين رسميًا مساعدة قانونية من الولايات المتحدة كجزء من تحقيقها.
أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا خاصًا في احتمالات الاحتيال المصرفي وغسل الأموال المرتبطة بـ AFA وTourProdEnter.
الاتصال بالعملة المشفرة
وقّعت AFA مع XBO.com كشريك عالمي في عام 2025، وتعاقدت مع Nexo كشريك لها في أمريكا اللاتينية في أبريل 2026. كما تمتلك AFA رمزًا جماهيريًا نشطًا لـ $ARG مبنيًا على منصة Chiliz/Socios. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الشراكات المشفرة غير مرتبطة بالادعاءات المالية المحيطة بـ TourProdEnter.