بناءً على TechFlow، في 27 ديسمبر، نشر محلل سلسلة التوريد سبيكتر على X أنه قد يكون أندرو تيت، وهو خبير رئيسي في العملة المشفرة ومُؤثّر على إنستغرام، متورطًا في غسل الأموال بالعملات المشفرة. وقد ودّع المحفظة المرتبطة به 30 مليون دولار في Railgun على مدار العامين الماضيين. حصل سبيكتر على عنوان المحفظة من لقطة شاشة لرسالة خاصة مشاركة من قِبل أندرو تيت في 9 يونيو 2024، وجدها مُربوطة بقضية احتيال "ذبح الخنزير" في تكساس. على الرغم من أن أندرو تيت لم يتم تسميته كمُدَّعى عليه، إلا أن أنماط معاملات المحفظة تُظهر نشاطًا مشبوهًا يتوافق مع تقنيات غسل الأموال الشائعة، بما في ذلك الخدمات المُتداخلة والمنصات عالية المخاطر.
يؤكد محلل أن أندرو تيت قد يكون مشاركًا في غسيل أموال عبر العملة الرقمية، وقام بإيداع 30 مليون دولار في ريلغون
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
تُظهر الأخبار على السلسلة أن أندرو تيت، وهو شخصية بارزة في مجال الكريبتو ومؤثر، قد يكون مرتبطًا بأنشطة غسل أموال. أفاد محلل السلسلة "سبكتر" بأن محفظة تيت وضعت 30 مليون دولار في Railgun على مدار سنتين. تمت متابعة المحفظة من لقطة شاشة لرسالة خاصة نشرها تيت في 9 يونيو 2024، وهي مترابطة بقضية احتيال قتل خنزير في تكساس. على الرغم من أنه لم يتم تسمية المحفظة كمتهم، إلا أن سلوك معاملاتها يُظهر مؤشرات على الغسل، بما في ذلك الخدمات المُحَدَّدة والمنصات عالية المخاطر. تسلط هذه الأخبار حول الكريبتو الضوء على المراقبة المستمرة للمحفظات المرتبطة بالمؤثرين.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.