أو ديلي ستار ديلي نيوز: شركة AB network، التي أبرمت شراكة مع مشروع التشفير المدعوم من ترامب World Liberty Financial، تضمن مشروعها المخطط له في تيمور الشرقية "منتجع مخصص للبلوك تشين" ثلاثة أشخاص تم فرض عقوبات عليهم لاحقًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وهم مرتبطون بشركة Prince Group الكمبودية المتهمة بتشغيل شبكة احتيال عالمية. تُظهر السجلات التجارية أن يانغ جيان، المساهم الأكبر في شركة التطوير، تم فرض العقوبات عليه في أكتوبر من العام الماضي بسبب اشتباهه في التعاون مع تشين زهي، الرئيس التنفيذي لشركة Prince Group. وقد تم إزالة الأشخاص الثلاثة الخاضعين للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد حاليًا أي أدلة تشير إلى تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو وجود علاقة مباشرة بين AB network وشركة Prince Group.
أعلنت شبكة AB في نوفمبر الماضي عن شراكة مع World Liberty Financial للحصول على إذن باستخدام العملة المستقرة USD1 على سلسلة الكتل الخاصة بها. وأفادت World Liberty Financial أنها أجرت تدقيقًا شاملًا على AB، وأكدت أنها لم تُبلغ بأي مشروع منتجع أو بأي أشخاص خاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية، ووصف محاموها ادعاءات وجود صلات مع أشخاص خاضعين للعقوبات بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة".
وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن الجرائم الإلكترونية لعام 2025، خسرت الولايات المتحدة ما يقرب من 21 مليار دولار بسبب الاحتيال الإلكتروني العام الماضي، حيث تجاوزت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة 11 مليار دولار. وصادرت الحكومة الأمريكية العام الماضي ما قيمته 15 مليار دولار من البيتكوين من تشين زهي. وقامت السلطات الكمبودية في يناير من هذا العام باعتقال تشين زهي وتسليمه إلى الصين. حاليًا، يبلغ الحد الأقصى للعرض الإجمالي لـ USD1 على سلسلة World Liberty Financial حوالي 3.6 مليون دولار، ويملكها حوالي 3000 شخص فقط.