أخبار ME، 9 أبريل (UTC+8): وقعت AB network شراكة مع مشروع التشفير المدعوم من ترامب World Liberty Financial، ويتضمن مشروع "منتجع مخصص للبلوك تشين" الذي تخطط له AB في تيمور الشرقية ثلاثة أفراد تم فرض عقوبات عليهم لاحقًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، ويرتبط هؤلاء الأفراد بشركة Prince Group الكمبودية المتهمة بتشغيل شبكة احتيال عالمية. تُظهر السجلات التجارية أن يانغ جيان، المساهم الرئيسي في شركة التطوير، تم فرض عقوبات عليه في أكتوبر من العام الماضي بسبب اشتباهه في التعاون مع تشين زهي، الرئيس التنفيذي لـ Prince Group. وقد تم إزالة الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد حاليًا أي أدلة تشير إلى تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو وجود علاقة مباشرة بين AB network و Prince Group. أعلنت AB network في نوفمبر من العام الماضي عن شراكتها مع World Liberty Financial، وحصلت على إذن باستخدام العملة المستقرة USD1 على بلوك تشينها. وأفادت World Liberty Financial أنها أجرت تحقيقًا دقيقًا على AB، وأوضحت أنها لم تُبلغ بأي شيء عن مشروع المنتجع أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية، ووصف محاموها أي ادعاءات تشير إلى وجود صلات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة". وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن الجرائم الإلكترونية لعام 2025، خسرت الولايات المتحدة ما يقرب من 21 مليار دولار بسبب الاحتيال الإلكتروني العام الماضي، حيث تجاوزت خسائر الاحتيال المرتبطة بالتشفير 11 مليار دولار. وصادرت الحكومة الأمريكية العام الماضي ما قيمته 15 مليار دولار من البيتكوين من تشين زهي. واعتقلت السلطات الكمبودية تشين زهي في يناير من هذا العام وسَلّمته إلى الصين. حاليًا، يبلغ الحد الأقصى للعرض الإجمالي لـ USD1 على بلوك تشين World Liberty Financial حوالي 3.6 مليون دولار، ويملكه حوالي 3000 شخص فقط. (المصدر: ODAILY)
شبكة AB المرتبطة بأفراد خاضعين للعقوبات والمتصلين بمجموعة الاحتيال الكمبودية
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
AB Network، اللاعب الرئيسي في إعلان مشروع حديث مدعوم من ترامب لمشروع العملات المشفرة World Liberty Financial، تخضع الآن لمراجعة بسبب صلاتها بثلاثة أفراد فُرضت عليهم عقوبات لاحقًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. هؤلاء الأفراد مرتبطون بشركة Prince Group في كمبوديا، وهي شبكة مستهدفة للتحديث في تحقيقات الاحتيال العالمية. تم فرض عقوبات على المساهم الرئيسي، يانغ جيان، في أكتوبر 2024 بسبب صلاته برئيس تنفيذي لشركة Prince Group، تشين زهي. وقد تم إزالة الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات منذ ذلك الحين من المشروع، دون وجود أي دليل على تورط أموال غير مشروعة. تدّعي World Liberty Financial أنها أجرت فحصًا دقيقًا وليست على علم بالمشروع السياحي أو بالأفراد الخاضعين للعقوبات. أشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 إلى خسائر بلغت 21 مليار دولار أمريكي من الجرائم الإلكترونية، حيث ترتبط أكثر من 11 مليار دولار بالاحتيال في العملات المشفرة. استولت السلطات الأمريكية على 15 مليار دولار من البيتكوين من تشين زهي، الذي اعتُقل في كمبوديا في يناير 2025 وسُلّم إلى الصين.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.