وفقًا لتقارير RBC، حُكم على مطور محفظة ساموراي البالغ من العمر 67 عامًا، ويليام هيل، بالسجن لمدة أربع سنوات في الولايات المتحدة بسبب تورطه في تقديم خدمة تحويل أموال غير مسجلة. وقبل أسبوعين، تلقى زميله كيون رودريغيز الحكم الأقصى بالسجن لمدة خمس سنوات لنفس الجريمة. وقد زُعِم أن محفظة ساموراي، التي تضمنت ميزات خصوصية مثل أداة خلط المعاملات "Whirlpool"، استُخدمت لغسل أكثر من 237 مليون دولار من عائدات الجرائم. تم اعتقال كل من هيل ورودريغيز في عام 2024، وكانا يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة غسيل الأموال والعمل دون ترخيص. وفي يوليو، أقر الاثنان بالذنب فقط بتهمة تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص، وتم إسقاط التهم الأكثر خطورة. تم اعتبار عمر هيل وحالته الصحية (إصابته بالتوحد) عوامل تخفيفية، على الرغم من أن المحكمة رفضت ادعاءاته بارتكاب الجريمة عن غير قصد. كما أُمر كلا المطورين بدفع غرامة قدرها 250,000 دولار وقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة. وتمت مصادرة أكثر من 6.3 مليون دولار منهما سابقًا، حيث قال المدعون إنها تمثل عمولات من معاملات غير قانونية عبر محفظة ساموراي.
مطور محفظة "ساموراي" البالغ من العمر 67 عامًا يُحكم عليه بالسجن 4 سنوات في الولايات المتحدة.
RBCمشاركة
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.