كيفية منع عمليات الاحتيال في خدمات العملاء المزيفة

1. انتحال شخصيات موظفي المنصة أو المسؤولين العموميين لتنفيذ الاحتيال:
   قد يتنكر المحتالون في صورة موظفين رسميين أو مسؤولين عموميين، ويقومون بتوجيه المستخدمين للمطالبة بمكافآت مثل المغلفات الحمراء أو الإيردروبات أو أي أعمال خادعة أخرى لسرقة معلومات المحفظة أو الأصول. قد يدعون أيضًا زوراً أن طلبًا قد تمت معالجته من خلال فريق خدمة العملاء الرسمي، ثم يوجهون المستخدم لإجراء تحويلات خارجية أو تفويض معاملات، مما يؤدي إلى خسائر مالية.
    
2. بناء الثقة وإرسال روابط غير قانونية:
   المحتالون قد يتواصلون مع المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، متقمصين شخصية موظفي خدمة العملاء في المنصة أو موظفين رسميين آخرين. يستخدمون أعذارًا مثل "إزالة مخاطر الحساب" أو "التعاون في عمليات الفحص الأمني" لإرسال روابط غير قانونية أو أرقام هواتف وهمية. قد يتظاهر المحتالون أيضًا بأنهم موظفون قضائيون أو محامون، مدعين أن حساب المستخدم لديه مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو الأموال غير المشروعة، ويطلبون من المستخدم التعاون في تحقيق أو حل نزاعات. قد يوجهون المستخدم لتقديم معلومات عن المنصة أو الحساب البنكي وإجراء عمليات سحب أو تحويل، مما يؤدي إلى احتيال المستخدم وسرقة أصوله. [صورة] (مثال على رسالة تصيد احتيالي في الصورة)
    
   
   
   
3. انتحال شخصية موظفين رسميين وطلب مشاركة الشاشة:
   يقوم المحتالون بانتحال صفة ممثلين رسميين لكسب ثقة المستخدم، ويطلبون منهم تنزيل برامج الاجتماعات ومشاركة الشاشة، ويقومون بتوجيه المستخدم لسحب الأموال أو سرقة المفاتيح الخاصة مباشرة، وبالتالي الاحتيال على الأصول. خلال عملية إنشاء المحفظة، يمكن للمحتالين الحصول على المفتاح الخاص بالمستخدم من خلال مشاركة الشاشة. وبمجرد أن يقوم المستخدم بنقل الأصول إلى المحفظة، يقوم المحتالون إما بسحب الأصول إلى حساباتهم أو يوجهون المستخدم مباشرةً لنقل الأصول إلى محفظة المحتال عبر مشاركة الشاشة.
    
4. احتيالات موظفين رسميين وهميين أو مجتمعات رسمية وهمية:
   هناك العديد من المجتمعات الرسمية الوهمية على تيليجرام، وتتكون معظمها من روبوتات أو مستخدمين وهميين. يحتمل أن ينشر المحتالون معلومات استثمارية مزيفة، مثل تبادل الأصول الرقمية، وسحب الأموال إلى المحافظ لتحقيق الربح، أو مسح رموز QR للحصول على مكافآت، مما يؤدي إلى ثقة المستخدم بهم. يرجى توخي الحذر وتجنب الضغط على الروابط غير المعروفة أو اتباع تعليمات الشرح في هذه المجموعات. احمِ دائمًا أصولك لتجنب الاحتيال.
    
   أثناء استشارة الأعمال المتعلقة بالمنصة في المجموعة الرسمية، قد تتلقى رسائل خاصة من منتحلين يتظاهرون بأنهم موظفون رسميون، يحاولون إغراءك بالمطالبة بمكافآت أو يطلبون معلومات شخصية بدعوى حل مشاكل التحكم في المخاطر. لا تصدق أو تقدم أي معلومات عن حسابك.
    
   في تيليجرام، قد تتلقى رسائل خاصة من غرباء. إذا قام أحدهم بالتوصية بمشروع، أو طلب تحويل الأموال، أو التسجيل في برامج غير معروفة، كن حذرًا لتجنب خسائر مالية أو تسريب معلومات. قد تتلقى أيضًا روابط أو ملفات غريبة، والعديد منها يكون إعلانات وهمية أو تحتوي على فيروسات تروجانية. لا تقم بتنزيلها أو الضغط عليها بسهولة.
    
5. التجارة الخاصة بالعملات الرقمية أو السلع:
   المحتالون غالبًا ما ينشرون أو يتصلون بالمستخدمين بشكل استباقي لإجراء تبادلات بأسعار منخفضة أو عمليات شراء بأعلى الأسعار للأصول الرقمية (مثل USDT) ويرفضون الدفع أثناء المعاملة أو يودعون عملات مشفرة مزورة. قد يقومون أيضًا بنشر معلومات حول بيع بطاقات إعادة الشحن الافتراضية مثل بطاقات الهدايا ويطلبون من المستخدمين شرائها بالأصول الرقمية، ويطلبون تحويل العملات الافتراضية إلى عنوان محدد. حتى إذا نجحت التداولات الصغيرة، فإن المحتالين بعد بضعة تداولات صغيرة سيجدون أعذارًا مختلفة لإرشاد المستخدم إلى إجراء معاملات كبيرة، وفي النهاية لا يتم تسليم الأصول بعد استلام الأموال، أو حتى حظر المستخدم.
    

كيفية منع الاحتيال:

• لن تقوم العمليات الرسمية أبدًا بإرسال رسائل خاصة لأي مستخدمين. لا تثق في الرسائل الخاصة التي تدعي أنها من موظفين رسميين. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، يرجى التحقق من المسؤول في المجموعة.
• أي ادعاء على Telegram بأنه يمكنه مساعدتك في حل مشكلات التحكم في المخاطر هو احتيال. لا تثق بهم.
• لن تبادر المنصة أبدًا بإرسال رسائل SMS أو الاتصال بالعملاء دون سبب. أي طلبات للحصول على كلمات المرور أو رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة أو رموز التحقق من Google هي عمليات احتيال. لا تقدم مثل هذه المعلومات. إذا واجهت مثل هذه الحالات، يمكنك التحقق منها عبرقنوات منصة KuCoin الرسمية.
• لن يطلب موظفو المنصة الرسميون أو المسؤولون الحكوميون بشكل استباقي كلمات المرور أو رموز التحقق أو يطلبوا عمليات سحب أو تحويل بذريعة أن حسابك متورط في مخاطر غسل الأموال. كن حذرًا من أي طلبات خاصة لتداول الأصول.
• غالبًا ما يستخدم المحتالون أرقام هواتف من أوروبا أو أستراليا أو هونغ كونغ، وما إلى ذلك، للتواصل مع المستخدمين. كن يقظًا إذا تلقيت مكالمات من هذه الأرقام.
• لا تفصح عن كلمات مرور محفظتك أو مفاتيحك الخاصة أو العبارات الأولية أو ملفات Keystore لتجنب فقدان الأصول.
• لن يتصل بك موظفو KuCoin الرسميون بشكل خاص لطلب كلمات مرور الحساب أو معلومات أخرى.
• عند التعامل مع أمان أصول الحساب، لا تشارك في عمليات "مشاركة الشاشة" أو "التقاط لقطات الشاشة". حافظ دائمًا على يقظتك.
• لا تضغط على الروابط غير المألوفة أو تزور المواقع غير الآمنة التي يتم إرسالها عبر القنوات غير الرسمية لتجنب تسرب الحساب وكلمات المرور، مما قد يؤدي إلى خسائر غير ضرورية.
• التداول الخاص يشكل خطرًا كبيرًا. لا تثق بالمعلومات الخاصة بالتداول بأسعار مرتفعة أو منخفضة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
• لا تشجع KuCoin المستخدمين على التداول بشكل خاص خارج المنصة، حيث أن التداول الخاص لا يتبع عملية التداول الخاصة بالمنصة، ولا يمكن للمنصة المساعدة إذا حدث احتيال.