Kết quả

label
Câu hỏi thường gặp
Xác nhận và đồng ý về quyền riêng tư của người dùng

Bằng cách nhấp vào nút “Tiếp tục”, tôi xin đồng ý và bày tỏ sự chấp thuận tự nguyện, rõ ràng và có hiểu biết của mình rằng thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và thông tin sinh trắc học sẽ được thu thập và xử lý cho các mục đích được nêu rõ trong Thỏa thuận này của tổ chức mà tôi tham gia quy trình xác minh danh tính , và tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ kinh doanh (sau đây gọi là Công ty) sử dụng Tập đoàn các công ty Sumsub (sau đây gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ” hoặc “Sumsub”), thông qua đó Công ty thu thập và xử lý thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin sinh trắc học của tôi. Vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư để biết chi tiết về danh tính và thông tin liên hệ của Sumsub.

 

1. Tên của tôi và các phương tiện nhận dạng khác nhằm mục đích xin sự đồng ý này sẽ được xác lập trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của tôi được thực hiện theo sự đồng ý này. Thông tin sinh trắc học của tôi, mà tôi đồng ý và bày tỏ sự chấp thuận tự nguyện, rõ ràng và có hiểu biết đầy đủ về việc xử lý, bao gồm các đặc điểm khuôn mặt hoặc quét khuôn mặt.

 

2. Các loại thông tin nhận dạng cá nhân (PII) sau đây sẽ được xử lý.

 

    Sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu được thể hiện ở đây bao gồm các thông tin nhận dạng cá nhân (PII) sau:

 

Thông tin cá nhân chung: họ và tên, giới tính, mã số định danh cá nhân, ngày sinh, năng lực pháp lý, quốc tịch, địa chỉ (đường phố, thành phố, quốc gia, mã bưu chính);

 

Dữ liệu hình ảnh khuôn mặt; ảnh chụp khuôn mặt (bao gồm cả ảnh selfie) và ảnh hoặc bản quét khuôn mặt trên giấy tờ tùy thân, video và bản ghi âm;

 

Dữ liệu sinh trắc học: quét khuôn mặt; 

 

Dữ liệu giấy tờ tùy thân: loại giấy tờ, quốc gia cấp, số hiệu, ngày hết hạn, MRZ, thông tin được nhúng trong mã vạch của giấy tờ (có thể khác nhau tùy thuộc vào loại giấy tờ), các tính năng bảo mật;

 

Thông tin ngân hàng: tên chủ thẻ, ngày hết hạn, 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của số thẻ, dữ liệu được trích xuất từ các tài liệu được cung cấp làm bằng chứng về nguồn tiền/tài sản;

 

Thông tin liên hệ: địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP;

 

Dữ liệu kỹ thuật: thông tin liên quan đến ngày, giờ và hoạt động trong Dịch vụ; địa chỉ IP và tên miền; thuộc tính phần mềm và phần cứng (tên và loại camera); vị trí địa lý chung (ví dụ: thành phố, quốc gia) từ thiết bị của Chủ thể dữ liệu;

 

Mã định danh duy nhất (Mã số người nộp đơn) chỉ được tạo cho đối tượng dữ liệu và PITT của đối tượng đó trong Hệ thống Thông tin;

 

Dữ liệu công khai có liên quan: thông tin về việc một người có phải là Người có chức vụ chính trị (PEP) hay có tên trong danh sách trừng phạt hay không;

 

Thông tin cá nhân mà Bên xử lý dữ liệu đã nhận được từ Bên kiểm soát dữ liệu, chẳng hạn như thông tin liên hệ.

Một số loại thông tin nhận dạng cá nhân (PII) này có thể không được xử lý tùy thuộc vào yêu cầu của Công ty.

 

Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng hình ảnh khuôn mặt của tôi được xử lý để xác nhận tính xác thực của khuôn mặt và/hoặc để xác nhận rằng giấy tờ tùy thân được xuất trình là do tôi, chủ sở hữu hợp pháp của nó, thực hiện.

 

3. Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng việc xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện vì mục đích của Công ty và có thể bao gồm các vấn đề tuân thủ luật và quy định hiện hành về chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, chống gian lận, luật về hạn chế độ tuổi và/hoặc các luật và quy định khác và/hoặc các thủ tục thẩm định khách hàng của Công ty theo luật điều chỉnh mối quan hệ kinh doanh dự định.

 

Việc xử lý dữ liệu cũng sẽ được thực hiện cho các mục đích tương thích khác của Nhà cung cấp dịch vụ, hoạt động như một doanh nghiệp riêng biệt. Các mục đích tương thích như vậy bao gồm phát triển dịch vụ, phòng chống gian lận và hoạt động tội phạm, cũng như "giữ lại dữ liệu để phục vụ kiện tụng" và các nghĩa vụ theo luật định của Nhà cung cấp dịch vụ, và được giải thích chi tiết trong Thông báo về Quyền riêng tư có sẵn tại đây. Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) được Nhà cung cấp dịch vụ xử lý cho mục đích riêng của họ được nêu tại điểm 2 ở trên và bao gồm dữ liệu sinh trắc học.

 

4. Tôi xin xác nhận việc Công ty ủy quyền xử lý thông tin cá nhân của tôi như sau:

 

4.1. Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng tôi biết thông tin chi tiết về công ty (bao gồm cả địa chỉ) của công ty đang nắm giữ thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học của tôi. Mọi mệnh lệnh, chỉ thị hoặc hướng dẫn về việc xử lý, việc xác định mục đích xử lý, việc xác định thông tin nhận dạng cá nhân (PII) cần xử lý và các vấn đề tương tự khác đều thuộc trách nhiệm của Công ty.

 

4.2. Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng Công ty có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học của tôi cho các nhà thầu (ví dụ: Nhà cung cấp dịch vụ). Thông qua đó, Công ty thu thập và xử lý dữ liệu của tôi nếu cần thiết cho các mục đích xử lý như đã nêu ở trên; Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) có thể được tiết lộ cho các tổ chức liên kết với Nhà cung cấp dịch vụ để đạt được mục đích xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận này. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin sinh trắc học trên AWS Amazon hoặc Google Cloud (tùy thuộc vào yêu cầu của Công ty về địa điểm lưu trữ dữ liệu).

 

4.3. Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học của tôi có thể được tiết lộ cho các tổ chức liên kết với Nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện mục đích xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận này. Nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo rằng các tổ chức đó, cũng như các nhà thầu khác mà họ tiết lộ thông tin cá nhân, sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

 

5. Phương pháp xử lý dữ liệu

 

Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học của tôi sẽ được xử lý bằng phương pháp trích xuất văn bản tự động, xác minh tính xác thực/hợp lệ và các phương pháp xử lý tự động khác đối với ảnh và bản sao tài liệu được quét.

 

Tôi xin xác nhận và đồng ý rằng Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ sẽ xử lý thông tin sinh trắc học của tôi bằng phương pháp đọc tự động, xác minh tính xác thực và các quy trình xử lý tự động khác như đã nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư có sẵn tại đây, bao gồm xử lý quét khuôn mặt trong quá trình xác thực trực tiếp, video tự chụp hoặc quy trình nhận dạng video, ủy quyền sinh trắc học, so sánh khuôn mặt từ ảnh chụp giấy tờ tùy thân và ảnh khuôn mặt, tìm kiếm việc tạo nhiều danh tính, vận hành và phát triển mạng lưới kiểm soát gian lận để phát hiện và ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm. Các phương pháp xử lý sinh trắc học được trình bày bên dưới:

 

Sumsub có thể xử lý dữ liệu sinh trắc học để xác minh xem hình ảnh khuôn mặt được cung cấp có khả năng trùng khớp hay không, tùy thuộc vào dịch vụ mà khách hàng cụ thể lựa chọn. Quá trình xử lý sinh trắc học bao gồm việc trích xuất các đặc điểm khuôn mặt từ hình ảnh khuôn mặt được tải lên hoặc ghi lại trên các giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp mà Người dùng đã nộp, sau đó so sánh chúng. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin sinh trắc học này trong khoảng thời gian do khách hàng của chúng tôi chỉ định.

 

Có một số lý do khiến khách hàng yêu cầu xử lý dữ liệu sinh trắc học như vậy. Thông thường, khách hàng có thể muốn kiểm tra xem giấy tờ tùy thân có thực sự thuộc về người dùng hay không bằng cách so sánh ảnh khuôn mặt được cung cấp với ảnh khuôn mặt có trong giấy tờ tùy thân đó.

 

Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi kiểm tra xem người dùng đó còn sống và là người thật hay không. Để thực hiện điều này, Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng tính năng kiểm tra tính xác thực (Liveness check) để xác định xem người dùng có đang cầm điện thoại di động, có biểu hiện bị hạn chế nào không, hoặc có đang cố gắng gian lận hệ thống bằng cách sử dụng trình giả lập, hình ảnh tĩnh hoặc "deep fake" hay không. Thông thường, người dùng sẽ được yêu cầu nháy mắt, mỉm cười hoặc di chuyển thiết bị của họ khi đi qua Liveness. Trong quá trình kiểm tra như vậy, Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể phát hiện các dấu hiệu gian lận hoặc các cuộc tấn công giả mạo khác bằng cách so sánh các đặc điểm khuôn mặt của người dùng với các đặc điểm của những chiếc mặt nạ đã biết. Đồng thời, Nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể kiểm tra xem người dùng có đang tạo nhiều danh tính hay không bằng cách kiểm tra xem Nhà cung cấp dịch vụ đã từng xác minh người dùng đó thay mặt cho một khách hàng cụ thể nào trước đây hay chưa. Để xác định xem người dùng có được một khách hàng cụ thể nào biết đến hay không, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ so sánh hình ảnh khuôn mặt của người dùng với hình ảnh khuôn mặt của những người dùng khác đã được xác minh trước đó thay mặt cho khách hàng đó.

 

Khi khách hàng yêu cầu, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ trong quá trình xác thực. Để làm điều này, phía máy khách có thể yêu cầu người dùng xác thực trạng thái hoạt động. Trong quá trình này, khuôn mặt của người dùng được nhận dạng và kết quả được so sánh với các bản ghi thông tin sinh trắc học của người dùng đó đã thu thập được trước đó.

 

Với mỗi lần xác thực, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ so sánh hình ảnh khuôn mặt sống động mới với dữ liệu sinh trắc học của người dùng đó đã thu được trước đó.

 

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) có thể được kiểm tra đối chiếu với nhiều cơ sở dữ liệu, bao gồm Danh sách các cá nhân có ảnh hưởng chính trị quốc tế (PEP), Danh sách trừng phạt, Danh sách trừng phạt theo quốc gia và các danh sách "theo dõi" khác. Thông tin này cũng có thể được xem xét trong các nguồn tin truyền thông tiêu cực.

 

Sự đồng ý được thể hiện ở đây bao gồm các hoạt động xử lý sau: thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải cho Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà thầu phụ khác, phổ biến hoặc cung cấp theo cách khác để thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức, chuyển (bao gồm cả chuyển xuyên biên giới, nếu cần thiết), sắp xếp hoặc kết hợp, hạn chế, xóa và hủy bỏ.

 

Bất cứ khi nào việc chuyển thông tin nhận dạng cá nhân (PII) ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) được thực hiện, Công ty và Sumsub sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp theo quy định của pháp luật hiện hành bằng cách chuyển giao dựa trên các quyết định về tính đầy đủ của EU (hoặc các quy định về tính đầy đủ của Vương quốc Anh) hoặc bằng cách ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Các bên xử lý dữ liệu thứ ba cũng dựa vào các biện pháp bảo vệ thích hợp, bao gồm các quy tắc ràng buộc của công ty, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các phương tiện khác được pháp luật hiện hành cho phép. Chính phủ Anh cho phép chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ Vương quốc Anh sang các nước thuộc EU/EEA.

 

6. Quyền của chủ thể dữ liệu

 

    Tôi xin xác nhận rằng tôi đã được thông báo về các quyền của mình đối với:

rút sự đồng ý này đối với việc xử lý thông tin cá nhân;

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi;

Đưa ra yêu cầu chính đáng bằng văn bản để tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân của tôi vì một lý do cụ thể;

Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của tôi;

Phản đối việc bị đưa ra quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý/phân tích tự động;

Đưa ra yêu cầu chính đáng bằng văn bản để xóa thông tin cá nhân của tôi theo đúng luật và quy định hiện hành;

 

Tất cả các quyền này có thể được thực hiện bằng cách liên hệ trực tiếp với Công ty hoặc Nhà cung cấp dịch vụ bằng cách gửi thông báo tương ứng đến địa chỉ privacy@sumsub.com.

 

Một số quyền không mang tính độc quyền và có thể bị giới hạn bởi các nghĩa vụ pháp lý theo luật định mà Công ty hoặc Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ.

 

Tôi cũng xác nhận rằng tôi có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Đối với các hoạt động xử lý dữ liệu liên quan đến Công ty, vui lòng tham khảo các phương thức được quy định trong chính sách bảo mật của Công ty. Đối với các hoạt động xử lý của Sumsub, vui lòng xem... Xem thêm chi tiếttại đây .

 

7. Tôi xin cam đoan rằng tôi đã được thông báo rằng thông tin cá nhân của tôi sẽ được Công ty và Nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ và lưu trữ, và sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn theo hướng dẫn của Công ty khi mục đích ban đầu và/hoặc thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật hiện hành hết hạn. Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ tự xác định các mục đích tương thích hoặc theo nghĩa vụ pháp lý, dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin sinh trắc học, sẽ bị hủy bỏ sau khi các mục đích thu thập thông tin sinh trắc học của Nhà cung cấp dịch vụ đã được đáp ứng (và một (1) năm kể từ ngày mục đích thu thập dữ liệu hết hạn đối với cư dân Texas) hoặc sau năm (5) năm kể từ khi dữ liệu được cung cấp cho hệ thống của Nhà cung cấp dịch vụ, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Đối với cư dân của Illinois, thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin sinh trắc học, sẽ là ba (3) năm kể từ ngày cung cấp dữ liệu cho hệ thống của Nhà cung cấp dịch vụ. Vui lòng kiểm tra cách thức thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa và hủy bỏ trong Chính sách Xử lý và Hủy bỏ Dữ liệucủa Nhà cung cấp Dịch vụ.

 

8. Tôi xin cam đoan rằng tôi đã đọc kỹ tất cả các điều khoản nêu trên và tự nguyện đồng ý một cách dứt khoát với chúng.

 

User Guide of OTC Platform on Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing

Article 1 Objective and Basis of Preparation. Money laundering will dramatically impair the development of digital token transactions, encourage and breed corruption, degrade social conducts, damage users' legitimate rights and interests, weaken the foundation for table operation of digital token trading platform, and increase corresponding legal and operational risks. Considering this, the Over-the-Counter Trading Platform of KuCoin  ("OTC Platform" or "Platform") hereby formulate the Guide in accordance with the Rules for Fiat Transaction and Risk Disclosure Statement in a bid to prevent money laundering and terrorist financing activities, and fully practice relevant anti-money laundering and counter-terrorist financing laws.

Article 2 Scope of Application. The Guide is applicable to all the users on the Platform. As the user of the Platform and trading party, you shall follow any provision stated herein in compliance with all the laws regarding anti-money laundering and counter-terrorist financing in any country or region with the right of jurisdiction, or your country or region. Notwithstanding the foregoing, the stricter requirements in your country or region shall prevail.

Article 3 Anti-money laundering and counter-terrorist financing. This refers to taking proper measures in accordance with relevant laws and anti-money laundering regulations of the Platform to prevent lawbreakers from covering up/ concealing any drug, gangland, terrorist, smuggling, corruption and bribery, financial fraud crimes, destroy of financial management order, as well as money laundering activities that conceal the source and nature of their illegal income through transactions on OTC Platform.

Article 4 Anti-money laundering regulations of the Platform. The anti-money laundering (including counter-terrorist financing, the same below) rules of the Platform include provisions regarding anti-money laundering in regulations issued by the Platform from time to time and the Guide. Where the contents contained herein conflict with other rules, the Guide shall prevail.

Article 5 Basic anti-money laundering principles of OTC Platform. The OTC Platform performs user risk monitoring and control in accordance with the following principles:

  • The OTC Platform will consider all risks factors that may have users engaged in anti-money laundering, and take reasonable measures for risk monitoring.
  • The OTC Platform will further enhance its capacity in user identification and prudentially monitor risks while having full understanding of users.
  • The OTC Platform will continuously pay attention to the risks facing the users and take measures correspondingly.

Article 6 Submission of personal transaction documents. If the counterparty of a transaction on OTC Platform is a natural person, the Platform is entitled to requiring the submission of the following data and information as per the anti-money laundering regulations of the Platform:

  • Name;
  • Copy of ID card or passport;
  • Other information or documents required by the OTC Platform.

Article 7 Submission of institute transaction documents. If the counterparty of a transaction on OTC Platform is not a natural person ("institute"), the Platform is entitled to require the submission of the following data and information as per the anti-money laundering regulations of the Platform:

  • Company name;
  • Registered office address;
  • Legal representative/ authorized agent;
  • Business license/certificate of incorporation and business registration certificate;
  • Copy of ID card or passport of legal representative/ authorized agent;
  • Other information or documents required by the OTC Platform.

Article 8 Review of documents submitted. The OTC Platform will verify and record relevant information submitted by you according to the user identification system in the Platform's anti-money laundering regulations. In case of any doubt about the information you submit, the Platform is entitled to verify it with relevant competent authority or department.

Article 9 Risky user monitoring. The OTC Platform will monitor risky users according to specific requirements of the Platform's anti-money laundering regulations to make clear their transaction purpose, source of funds, use of funds, financial status or operating status, and other information.

Article 10 Storage of documents submitted. The OTC platform will take necessary measures according to law to keep your identity and transaction information for a certain period of time. According to international general practices, your identity information and transaction information shall be kept for at least five years upon the termination of business relationship and transaction respectively.

Article 11 Notices. Users on the OTC Platform shall note that:

  • It is prohibited to lend your account to others;
  • It is prohibited to lease or lend your identity documents;
  • It is prohibited to lease, lend or disclose your account, bank card, bankbook, password and other important information on your important properties;
  • You shall cooperate with the OTC Platform in identity verification;
  • You shall choose reliable third-party financial institution for payment during transaction on the OTC Platform.

Article 12 Reporting of suspicious acts. If you find any account that may be engaged in money laundering or terrorist financing activities during your transaction on the OTC Platform, you may notify the OTC Platform.

Article 13 Interpretation of the Guide. The Guide shall be interpreted by the OTC Platform.

Article 14 Effective date. The Guide shall come into force on the date of issuance.

Thông báo
KuCoin Tạm Thời Đóng Dịch Vụ Nạp Của Một Số Dự Án
KuCoin Convert sẽ hủy niêm yết RIFSOL, CATS, OMNIA, SLN và BROCCOLI

Thông báo chính thức

Kính gửi người dùng KuCoin,

KuCoin Convert sẽ hủy niêm yếtRifampicin (RIFSOL), CATS (CATS),OMNIA Protocol (OMNIA),Smart Layer Network (SLN)và Broccoli (BROCCOLI)vào lúc08:00 ngày 12 tháng 12năm 2025 (UTC). Vui lòng hủy bất kỳ lệnh chuyển đổi giới hạn nào liên quan đến RIFSOL, CATS, OMNIA, SLN và BROCCOLI trước thời điểm này; nếu không, hệ thống sẽ tự động hủy các lệnh đó. Sau khi hủy niêm yết, RIFSOL, CATS, OMNIA, SLN và BROCCOLI sẽ không còn khả dụng để giao dịch trên
KuCoinConvert.

Giao dịch ngay >>>

KuCoin Convert là nền tảng yêu cầu báo giá trực tiếp (RFQ), cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các tài sản khác nhau với thanh toán nhanh chóng trực tiếp vào tài khoản KuCoin của mình.


Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ KuCoin 

Khám phá đồng tiền điện tử tiềm năng tiếp theo trên KuCoin!

Đăng ký KuCoin ngay hôm nay!>>>

Tải xuống ứng dụng KuCoin>>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter>>>

Tham gia nhóm Telegram của chúng tôi>>>

Tham gia cộng đồng toàn cầu KuCoin>>>

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này được dịch bằng công nghệ AI (do GPT cung cấp) để thuận tiện cho bạn. Để biết thông tin chính xác nhất, hãy tham khảo bản gốc tiếng Anh.

Xem thêm