Законодатели США предлагают создать целевую группу под руководством DOJ для координации борьбы с криптовалютной преступностью

Бипартизанское предложение в Палате представителей США направлено на объединение уголовных расследований, связанных с кражами криптовалют, мошенничеством и другими преступлениями, связанными с цифровыми активами, под руководством целевой группы, возглавляемой Министерством юстиции. Законопроект предполагает, что Министерство юстиции будет основным федеральным координатором, объединяя ФБР, Службу расследований по вопросам национальной безопасности и Финансовую службу по борьбе с преступностью (FinCEN) при Министерстве финансов для упрощения сбора доказательств, блокчейн-форензики, отслеживания активов и поддержки жертв на федеральном, государственном и местном уровнях правоохранительных органов. Согласно Cointelegraph, мера также позволит обеспечить обучение и техническую помощь государственным и местным агентствам, а целевая группа будет координировать международное сотрудничество правоохранительных органов в рамках трансграничных расследований и представлять ежегодные оценки угроз в Конгресс.

Предложение прямо указывает, что оно не будет устанавливать новое регулирование рынков криптовалют, не расширит полномочия федеральных агентств и не создаст новые уголовные правонарушения. Его основное внимание сосредоточено на межведомственной координации в рамках существующей системы исполнения, ответственной за финансовые преступления. В тексте закона республиканец Ланс Гуден и демократ Джош Готтхаймер указаны как авторы. Текст и сопутствующие материалы были использованы в материалах освещения, включая ссылку на проект закона, размещенный в офисе Гудена.

Инициатива также была принята на фоне роста потерь, связанных с криптовалютами, и расширения роли технологий в расследованиях. Отчет ФБР об интернет-преступности за 2025 год отметил, что американцы сообщили о более чем $11 млрд потерь, связанных с криптовалютами, в прошлом году. Параллельно криптоаналитическое сообщество все чаще использует искусственный интеллект для поддержки расследований.

Целевая группа будет взаимодействовать с международными партнерами по трансграничным делам и публиковать ежегодные отчеты, в которых будут описываться возникающие угрозы, проблемы в применении закона и потенциальные рекомендации по политике для Конгресса. Авторы законопроекта представляют эту меру как улучшение координации, а не расширение регулирования, направленное на устранение пробелов в следственных процедурах и обеспечение единообразия в обращении с доказательствами в разных юрисдикциях.

Более широкий дискуссионный контекст вокруг этого предложения сопровождается растущим акцентом на передовых аналитических методах в расследованиях криптовалют. Участники отрасли внедрили инструменты на основе ИИ, предназначенные для отслеживания потоков средств, аудита транзакционных графов и поддержки принятия решений в ходе расследований. Например, TRM Labs недавно представила ИИ-ассистента для расследований, призванного помочь в соблюдении требований и расследованиях в криптоиндустрии, а Chainalysis объявила о планах более позднего запуска аналогичных ИИ-агентов для расследований и соответствия требованиям. Эти разработки отражают тенденцию к более масштабируемой криминалистике по мере того, как преступники все чаще автоматизируют межцепочечную активность. Регуляторные и финансовые учреждения внимательно следят за тем, как такие инструменты пересекаются с режимами AML/KYC и нормами трансграничного правоприменения.

Эксплуатации криптоактивов продолжают вызывать убытки, подчеркивая практическую значимость усиления следственных возможностей. Данные DeFiLlama указывают на общую сумму убытков за апрель примерно в $630 млн, что является одной из крупнейших месячных сумм за последние месяцы и укрепляет аргументы в пользу более сильных и координированных силовых и криминалистических возможностей. Сопутствующие сообщения указывают на более широкий сдвиг в сторону интегрированных инструментов правоохранительных органов и международного сотрудничества в борьбе с криптокриминалом.

• Двухпартийный законопроект создаст целевую группу под руководством Министерства юстиции для координации расследований преступлений, связанных с криптовалютой, между федеральными, государственными и местными агентствами, с акцентом на передовые практики и стандартизацию доказательств.
• Инициатива акцентирует внимание на межведомственном сотрудничестве, блокчейн-криминалистике, отслеживании активов, поддержке жертв и обучении, включая международное сотрудничество по трансграничным делам.
• Важно, что закон прямо запрещает новые рыночные регуляции, расширение федеральных полномочий или создание новых уголовных правонарушений; цель — улучшение координации в рамках существующих полномочий по применению закона.
• Аналитические инструменты с ИИ и инструменты расследования блокчейна становятся все более центральными в рабочих процессах борьбы с криптовалютной преступностью, формируя подходы, с помощью которых следователи отслеживают потоки и выявляют незаконные сети.

Согласно Cointelegraph, предложение наделит Министерство юстиции США ролью центрального федерального координатора расследований преступлений, связанных с криптовалютами, объединив деятельность ФБР, Службы расследований по вопросам национальной безопасности и подразделения по применению закона FinCEN. Целевая группа будет разрабатывать и распространять лучшие практики сбора доказательств, блокчейн-форензики, отслеживания активов и поддержки жертв, а также предоставлять обучение и техническую помощь государственным и местным правоохранительным органам. Законопроект предусматривает ежегодную отчетность перед Конгрессом о возникающих угрозах и проблемах в области применения закона, а также призывает к сотрудничеству с международными правоохранительными партнерами для продвижения трансграничных расследований. Авторы подчеркивают, что мера представляет собой механизм координации, а не инструмент регулирования рынков или расширения полномочий федеральных органов.

Для команд по соблюдению нормативных требований и надзору архитектура указывает на потенциальный сдвиг в сторону стандартизированных рабочих процессов расследований и общих стандартов для цифровых активов как доказательств. По мере согласования практик органами власти в разных юрисдикциях биржи, кастодианы и банки могут столкнуться с более единообразными ожиданиями в отношении обмена информацией и сотрудничества в уголовных расследованиях.

Законопроект поступает в момент, когда частные компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, интегрируют ИИ в рабочие процессы расследований. В начале 2025 года TRM Labs объявила о создании помощника с поддержкой ИИ, предназначенного для отслеживания потоков, аудита графов транзакций и предложения следующих шагов на основе естественно-языковых запросов, что отражает более широкую отраслевую тенденцию к масштабируемой криминалистике. Chainalysis последовала за этим, заявив, что собственные ИИ-агенты будут внедрены для поддержки расследований и функций соответствия, что подчеркивает параллельный сдвиг в сторону автоматизированной, основанный на данных интеллектуальной поддержки в реагировании на крипто-преступления. Интеграция инструментов ИИ — хотя и повышает эффективность — также вызывает вопросы точности, предвзятости и управления в рабочих процессах правоохранительных органов.

Эти инструменты становятся все более центральными для того, как следователи выявляют незаконную деятельность, анализируют сложные транзакционные сети и восстанавливают схемы, охватывающие несколько цепочек и юрисдикций. По мере масштабирования возможностей правоохранительных органов с использованием этих инструментов, компании, работающие в криптоэкосистеме, должны ожидать изменения требований в области прозрачности данных, отчетности и сотрудничества с правоохранительными органами в рамках применимых режимов AML/KYC и трансграничных рамок.

Предлагаемая рамочная структура представляет собой структурный подход к координации исполнения, а не новую нормативно-правовую систему. За счет уточнения ролей и стандартизации практик между агентствами законопроект может повлиять на то, как биржи, банки и институциональные инвесторы подходят к управлению рисками и соблюдению нормативных требований. В более широком контексте политики данное развитие дополняет текущий надзор со стороны федеральных органов, при этом существующие рамки для мониторинга и надзора за криптовалютными рынками остаются отличными от сути данной инициативы, ориентированной на исполнение. Наблюдатели будут внимательно следить за тем, как ежегодные отчеты конгресса формируют понимание угроз и влияют на будущие политические решения.

В целом, эта мера подчеркивает продолжающуюся сходимость законодательных намерений и технологических инструментов в борьбе с криптовалютной преступностью. По мере усиления трансграничных расследований и роста использования автоматизации незаконными участниками, скоординированные и хорошо регулируемые механизмы принудительного исполнения будут иметь решающее значение для обеспечения устойчивости экосистемы цифровых активов.

Перспектива закрытия: Если будут реализованы продвинутый контроль и межведомственная координация, сектору следует отслеживать темпы финансирования, масштаб межведомственного сотрудничества и частоту ежегодных оценок угроз — факторы, которые определят подход к обеспечению соблюдения и ожидания в области соответствия в ближайшие месяцы.

Эта статья была первоначально опубликована как US Lawmakers Push Federal Framework for Crypto Theft and Scams на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о bitcoin и обновлений блокчейна.