Legisladores dos EUA propõem força-tarefa liderada pelo DOJ para coordenação de crimes em criptomoedas

Uma proposta bipartidária na Câmara dos EUA visa consolidar investigações criminais sobre roubo de criptomoedas, golpes e outros crimes relacionados a ativos digitais sob uma força-tarefa liderada pelo Departamento de Justiça. A legislação prevê o DOJ como o coordenador federal principal, unindo o FBI, as Investigações de Segurança Interna e a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) para agilizar a coleta de evidências, a forense de blockchain, o rastreamento de ativos e o suporte às vítimas entre as forças policiais federais, estaduais e locais. De acordo com Cointelegraph, a medida também permitiria treinamento e assistência técnica para agências estaduais e locais, com a força-tarefa coordenando a colaboração internacional entre forças policiais em investigações transfronteiriças e entregando avaliações anuais de ameaças ao Congresso.

A proposta afirma explicitamente que não autorizaria nova regulamentação dos mercados de criptomoedas, não ampliaria a autoridade das agências federais e não criaria novos crimes. Em vez disso, seu foco está na coordenação interagências dentro do quadro de aplicação já responsável por crimes financeiros. O projeto nomeia o representante republicano Lance Gooden e o representante democrata Josh Gottheimer como seus patrocinadores. O texto e os materiais acompanhantes foram referenciados em reportagens, incluindo um link para o projeto de lei em rascunho hospedado pelo escritório de Gooden.

A iniciativa também surge em meio ao aumento de perdas relacionadas a criptomoedas e ao papel crescente da tecnologia nas investigações. O Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI destacou que os americanos relataram mais de US$ 11 bilhões em perdas relacionadas a criptomoedas no ano passado. Paralelamente, a comunidade de análise de criptomoedas está cada vez mais utilizando inteligência artificial para apoiar casos.

A força-tarefa se envolveria com parceiros internacionais em casos transfronteiriços e produziria relatórios anuais detalhando ameaças emergentes, desafios de aplicação e possíveis recomendações políticas para o Congresso. Os arquitetos do projeto de lei apresentam a medida como um aprimoramento da coordenação, e não como uma expansão regulatória, visando fechar lacunas nos fluxos de investigação e garantir consistência no tratamento de evidências entre jurisdições.

A conversa mais ampla sobre políticas em torno desta proposta ocorre ao lado de uma crescente ênfase em análises avançadas nas investigações de criptoativos. Atores do setor lançaram ferramentas habilitadas por IA projetadas para rastrear fluxos de fundos, auditar gráficos de transações e apoiar a tomada de decisões investigativas. Por exemplo, a TRM Labs recentemente introduziu um assistente investigativo impulsionado por IA destinado a auxiliar a conformidade e as investigações de criptoativos, enquanto a Chainalysis anunciou um lançamento posterior de agentes semelhantes habilitados por IA para investigações e conformidade. Esses desenvolvimentos refletem uma tendência em direção a forenses mais escaláveis, à medida que os criminosos automatizam cada vez mais atividades entre cadeias. Instituições regulatórias e financeiras estarão observando atentamente como essas ferramentas se intersectam com regimes AML/KYC e normas de aplicação transfronteiriça.

Explorações de ativos criptográficos continuam a gerar perdas, destacando a importância prática de uma capacidade investigativa aprimorada. Dados da DeFiLlama citaram um total mensal de perdas de aproximadamente US$ 630 milhões em abril, marcando um dos maiores totais mensais nos últimos meses e reforçando o argumento por ferramentas de aplicação da lei e forense mais fortes e coordenadas. Relatos relacionados indicam um esforço mais amplo em direção a ferramentas integradas de aplicação da lei e cooperação internacional para combater crimes criptográficos.

• Um projeto de lei bipartidário criaria uma força-tarefa liderada pelo Departamento de Justiça para coordenar investigações de crimes de criptomoedas entre agências federais, estaduais e locais, com foco em melhores práticas e padronização de evidências.
• A iniciativa enfatiza a colaboração entre agências, forense de blockchain, rastreamento de ativos, suporte às vítimas e treinamento, incluindo cooperação internacional em casos transfronteiriços.
• Importante, o projeto de lei impede explicitamente nova regulamentação de mercado, expansão da autoridade federal ou criação de novos crimes; o objetivo é a melhoria da coordenação dentro dos poderes de aplicação existentes.
• Ferramentas de análise habilitadas por IA e de investigação em blockchain estão se tornando cada vez mais centrais nos fluxos de trabalho de crimes criptográficos, moldando como os investigadores rastreiam fluxos e identificam redes ilícitas.

De acordo com Cointelegraph, a proposta posicionaria o DOJ como o coordenador federal central para investigações de crimes envolvendo criptomoedas, consolidando atividades entre o FBI, as Investigações de Segurança Interna e a unidade de aplicação da FinCEN. A força-tarefa desenvolveria e disseminaria práticas recomendadas para coleta de evidências, forense de blockchain, rastreamento de ativos e suporte às vítimas, além de fornecer treinamento e assistência técnica às agências locais e estaduais de aplicação da lei. A legislação prevê relatórios anuais ao Congresso sobre ameaças emergentes e desafios de aplicação, e solicita colaboração com parceiros internacionais de aplicação da lei para avançar investigações transfronteiriças. Os patrocinadores enfatizam que a medida é um mecanismo de coordenação, e não um instrumento para regular mercados ou expandir o poder federal.

Para equipes de conformidade e supervisão, a arquitetura sinaliza uma possível mudança em direção a fluxos de trabalho padronizados de investigação e padrões compartilhados para evidências de ativos digitais. À medida que as autoridades alinham práticas entre jurisdições, exchanges, custodiantes e bancos podem enfrentar expectativas mais uniformes quanto à partilha de informações e cooperação em investigações criminais.

A proposta chega em um momento em que empresas privadas de inteligência blockchain estão integrando IA aos fluxos de investigação. No início de 2025, a TRM Labs anunciou um assistente investigativo assistido por IA projetado para rastrear fluxos, auditar gráficos de transações e propor próximos passos a partir de instruções em linguagem natural, refletindo uma tendência mais ampla da indústria em direção a forense escalável. A Chainalysis posteriormente indicou que seus próprios agentes habilitados por IA seriam lançados para apoiar investigações e funções de conformidade, reforçando uma mudança paralela em direção à inteligência automatizada e baseada em dados na resposta a crimes cripto. A integração de ferramentas de IA — embora aumente a eficiência — também levanta considerações sobre precisão, viés e governança nos fluxos de aplicação da lei.

Essas ferramentas estão se tornando cada vez mais centrais para como os investigadores identificam atividades ilícitas, analisam redes de transações complexas e reconstruem esquemas que abrangem múltiplas cadeias e jurisdições. À medida que os órgãos de fiscalização ampliam suas capacidades com essas ferramentas, as empresas que operam no ecossistema cripto devem antecipar expectativas em evolução quanto à transparência de dados, relatórios e colaboração com as autoridades policiais sob os regimes aplicáveis de AML/KYC e estruturas transfronteiriças.

O framework proposto representa uma abordagem estrutural para a coordenação da aplicação, e não um novo regime regulatório. Ao esclarecer funções e padronizar práticas entre agências, o projeto de lei pode influenciar como exchanges, bancos e investidores institucionais abordam a gestão de riscos e a conformidade regulatória. No cenário político mais amplo, o desenvolvimento complementa a supervisão regulatória em andamento a nível federal, enquanto os frameworks existentes para monitoramento e supervisão dos mercados de criptomoedas permanecem distintos da substância desta iniciativa voltada para a aplicação. Observadores estarão atentos à forma como os relatórios anuais do Congresso moldam a compreensão das ameaças e informam quaisquer considerações políticas futuras.

Em geral, a medida destaca uma convergência contínua entre a intenção legislativa e as ferramentas tecnológicas no combate ao crime cripto. À medida que as investigações transfronteiriças se intensificam e os agentes ilícitos aumentam o uso de automação, mecanismos de aplicação coordenados e bem governados serão fundamentais para manter a resiliência no ecossistema de ativos digitais.

Perspectiva de encerramento: Se a supervisão avançada e a coordenação interagencial avançarem, o setor deve monitorar o ritmo do financiamento, o escopo da colaboração interagencial e a periodicidade das avaliações anuais de ameaças — fatores que moldarão a postura de aplicação e as expectativas de conformidade nos próximos meses.

Este artigo foi originalmente publicado como US Lawmakers Push Federal Framework for Crypto Theft and Scams em Crypto Breaking News – sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.