Legisladores estadounidenses proponen un grupo de trabajo liderado por el DOJ para la coordinación de delitos criptográficos

Una propuesta bipartidista en la Cámara de Representantes de EE. UU. busca consolidar las investigaciones criminales sobre robo de criptomonedas, estafas y otros delitos relacionados con activos digitales bajo una fuerza de tarea liderada por el Departamento de Justicia. La legislación contempla al DOJ como el coordinador federal principal, uniendo al FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) para agilizar la recopilación de pruebas, la forense de cadena de bloques, el rastreo de activos y el apoyo a las víctimas entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales. Según Cointelegraph, la medida también permitiría capacitación y asistencia técnica para agencias estatales y locales, con la fuerza de tarea coordinando la colaboración internacional en investigaciones transfronterizas y entregando evaluaciones anuales de amenazas al Congreso.

La propuesta establece explícitamente que no autorizaría una nueva regulación de los mercados de criptomonedas, no ampliaría la autoridad de las agencias federales y no crearía nuevos delitos penales. En cambio, su enfoque está en la coordinación interagencial dentro del marco de aplicación ya responsable de los delitos financieros. El proyecto de ley nombra al representante republicano Lance Gooden y al representante demócrata Josh Gottheimer como sus patrocinadores. El texto y los materiales adjuntos han sido citados en informes, incluyendo un enlace al proyecto de ley en borrador alojado por la oficina de Gooden.

La iniciativa también surge en medio del aumento de las pérdidas relacionadas con criptomonedas y el papel creciente de la tecnología en las investigaciones. El Informe de Delitos en Internet de la FBI 2025 destacó que los estadounidenses reportaron más de $11 mil millones en pérdidas relacionadas con criptomonedas el año pasado. Paralelamente, la comunidad de análisis de criptomonedas está aprovechando cada vez más la inteligencia artificial para apoyar los casos.

El equipo de trabajo se coordinaría con contrapartes internacionales en casos transfronterizos y elaboraría informes anuales que detallarían amenazas emergentes, desafíos de aplicación y posibles recomendaciones políticas para el Congreso. Los arquitectos del proyecto de ley presentan la medida como una mejora en la coordinación, no como una expansión regulatoria, destinada a cerrar brechas en los flujos de investigación y garantizar la consistencia en el manejo de pruebas entre jurisdicciones.

La conversación más amplia sobre políticas en torno a esta propuesta se da junto con un creciente énfasis en el análisis avanzado en las investigaciones de cripto. Los actores del sector han lanzado herramientas habilitadas con IA diseñadas para rastrear flujos de fondos, auditar gráficos de transacciones y apoyar la toma de decisiones investigativas. Por ejemplo, TRM Labs recientemente presentó un asistente investigativo impulsado por IA diseñado para ayudar en el cumplimiento y las investigaciones de cripto, mientras que Chainalysis anunció un lanzamiento posterior de agentes similares habilitados con IA para investigaciones y cumplimiento. Estos desarrollos reflejan una tendencia hacia una forense más escalable, ya que los criminales automatizan cada vez más las actividades entre cadenas. Las instituciones regulatorias y financieras seguirán de cerca cómo estas herramientas se intersectan con los regímenes AML/KYC y las normas de aplicación transfronteriza.

Las explotaciones de activos criptográficos continúan generando pérdidas, subrayando la importancia práctica de una capacidad investigativa mejorada. Los datos de DeFiLlama citaron un total mensual de pérdidas de aproximadamente $630 millones en abril, marcando uno de los mayores totales mensuales en los últimos meses y reforzando el argumento a favor de capacidades de cumplimiento y forense más fuertes y coordinadas. Informes relacionados indican un impulso más amplio hacia herramientas integradas de aplicación de la ley y cooperación internacional para combatir el crimen criptográfico.

• Un proyecto de ley bipartidista establecería un grupo de trabajo liderado por el Departamento de Justicia para coordinar las investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas entre agencias federales, estatales y locales, con énfasis en las mejores prácticas y la estandarización de pruebas.
• La iniciativa enfatiza la colaboración entre agencias, la forense de cadena de bloques, el rastreo de activos, el apoyo a las víctimas y la capacitación, incluyendo la cooperación internacional en casos transfronterizos.
• Importante, el proyecto de ley impide explícitamente la nueva regulación del mercado, la expansión de la autoridad federal o la creación de nuevos delitos penales; el objetivo es una mayor coordinación dentro de los poderes de aplicación existentes.
• Las herramientas de análisis habilitadas por IA y de investigación en cadena de bloques son cada vez más centrales en los flujos de trabajo de crímenes cripto, moldeando cómo los investigadores rastrean flujos e identifican redes ilícitas.

Según Cointelegraph, la propuesta posicionaría al DOJ como el coordinador federal central para las investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas, consolidando las actividades entre el FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la rama de cumplimiento de FinCEN. La fuerza de tarea desarrollaría y difundiría mejores prácticas para la recopilación de pruebas, la forense de cadena de bloques, el rastreo de activos y el apoyo a las víctimas, mientras proporciona capacitación y asistencia técnica a las agencias de aplicación de la ley estatales y locales. La legislación prevé informes anuales al Congreso sobre amenazas emergentes y desafíos de cumplimiento, y llama a la colaboración con socios internacionales de aplicación de la ley para avanzar en investigaciones transfronterizas. Los patrocinadores enfatizan que la medida es un mecanismo de coordinación, no un instrumento para regular los mercados o ampliar el poder federal.

Para los equipos de cumplimiento y supervisión, la arquitectura señala un posible cambio hacia flujos de trabajo de investigación estandarizados y normas compartidas para la evidencia de activos digitales. A medida que las autoridades alinean las prácticas entre jurisdicciones, los exchange, custodios y bancos podrían enfrentar expectativas más uniformes sobre el intercambio de información y la cooperación en investigaciones criminales.

La ley llega en un momento en que las empresas privadas de inteligencia en cadena de bloques están integrando IA en flujos de trabajo de investigación. A principios de 2025, TRM Labs anunció un asistente de investigación asistido por IA diseñado para rastrear flujos, auditar gráficos de transacciones y proponer próximos pasos a partir de indicaciones en lenguaje natural, reflejando una tendencia más amplia de la industria hacia la forense escalable. Chainalysis posteriormente indicó que sus propios agentes habilitados con IA se implementarían para apoyar investigaciones y funciones de cumplimiento, subrayando un cambio paralelo hacia la inteligencia automatizada y basada en datos en la respuesta a delitos criptográficos. La integración de herramientas de IA—aunque aumenta la eficiencia—también plantea consideraciones sobre precisión, sesgo y gobernanza dentro de los flujos de trabajo de aplicación de la ley.

Estas herramientas son cada vez más fundamentales para que los investigadores identifiquen actividades ilícitas, analicen redes de transacciones complejas y reconstruyan esquemas que abarcan múltiples cadenas y jurisdicciones. A medida que los organismos de cumplimiento amplían sus capacidades con estas herramientas, las empresas que operan en el ecosistema cripto deben anticipar expectativas evolutivas en materia de transparencia de datos, informes y colaboración con las autoridades bajo los regímenes aplicables de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC) y marcos transfronterizos.

El marco propuesto representa un enfoque estructural para la coordinación de la aplicación, en lugar de un nuevo régimen regulatorio. Al aclarar los roles y estandarizar prácticas entre las agencias, el proyecto de ley podría influir en cómo los exchange, los bancos y los inversores institucionales abordan la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. En el panorama normativo más amplio, este desarrollo complementa la supervisión regulatoria en curso a nivel federal, mientras que los marcos existentes para monitorear y supervisar los mercados de criptoactivos permanecen distintos del contenido de esta iniciativa orientada a la aplicación. Los observadores prestarán atención a cómo los informes anuales del Congreso moldean la comprensión de las amenazas e informan cualquier consideración normativa futura.

En general, la medida destaca una convergencia continua entre la intención legislativa y las herramientas tecnológicas en la lucha contra el crimen criptográfico. A medida que las investigaciones transfronterizas se intensifican y los actores ilícitos aprovechan cada vez más la automatización, mecanismos de aplicación coordinados y bien gobernados serán fundamentales para mantener la resiliencia en el ecosistema de activos digitales.

Perspectiva de cierre: Si avanzan la supervisión avanzada y la coordinación interagencial, el sector debe monitorear el ritmo de financiamiento, el alcance de la colaboración interagencial y la frecuencia de las evaluaciones anuales de amenazas: factores que moldearán la postura de cumplimiento y las expectativas de cumplimiento en los próximos meses.

Este artículo se publicó originalmente como US Lawmakers Push Federal Framework for Crypto Theft and Scams en Crypto Breaking News – tu fuente confiable para noticias de cripto, noticias de bitcoin y actualizaciones de cadena de bloques.