مشرعون أمريكيون يقترحون فرقة عمل بقيادة وزارة العدل لتنسيق جرائم العملات المشفرة

مقترح ثنائي الحزب في مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى دمج التحقيقات الجنائية في سرقة العملات المشفرة والاحتيال والجرائم الأخرى المرتبطة بالأصول الرقمية تحت فرقة عمل تُدار من قبل وزارة العدل. يتصور التشريع أن تكون وزارة العدل المنسق الفيدرالي الرئيسي، وتوحيد مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيقات الأمن الداخلي، وشبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) لتبسيط جمع الأدلة، والتحقيقات البلوكشين، وتتبع الأصول، ودعم الضحايا عبر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية. وفقًا لـ Cointelegraph، سيسمح هذا الإجراء أيضًا بالتدريب والمساعدة التقنية للوكالات الولائية والمحلية، مع قيام فرقة العمل بتنسيق التعاون الدولي مع إنفاذ القانون في التحقيقات العابرة للحدود وتقديم تقييمات تهديد سنوية إلى الكونغرس.

يُحدد الاقتراح صراحةً أنه لن يُصرح بتنظيم جديد لأسواق العملات المشفرة، ولن يوسع سلطات الوكالات الفيدرالية، ولن يُنشئ جرائم جنائية جديدة. بل يركز على التنسيق بين الوكالات ضمن الإطار الإنفاذى المسؤول بالفعل عن الجرائم المالية. ويُسمّي المشروع النائب الجمهوري لانس غودين والنائب الديمقراطي جوش غوتثايمير كراعيين له. وقد تم الإشارة إلى النص والمواد المرافقة في التقارير، بما في ذلك رابط لمشروع القانون المضمن من مكتب غودين.

تأتي هذه المبادرة أيضًا في ظل زيادة الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة وتوسع دور التكنولوجيا في التحقيقات. وقد أبرز تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الجرائم الإلكترونية لعام 2025 أن الأمريكيين أبلغوا عن خسائر تزيد عن 11 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة العام الماضي. وفي الوقت نفسه، يعتمد مجتمع تحليل العملات المشفرة بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال التحقيقية.

ستتعاون فرقة العمل مع نظرائها الدوليين في القضايا العابرة للحدود، وستُعد تقارير سنوية تحدد التهديدات الناشئة، وتحديات الإنفاذ، والتوصيات السياساتية المحتملة للكونغرس. ويُصوّر مصممو المشروع القانوني هذا الإجراء كتعزيز للتنسيق وليس كتوسيع تنظيمي، بهدف سد الفجوات في سير العمل التحقيقي وضمان الاتساق في التعامل مع الأدلة عبر الولايات القضائية.

تتمحور المحادثة السياساتية الأوسع حول هذا الاقتراح جنبًا إلى جنب مع التركيز المتزايد على التحليلات المتقدمة في تحقيقات العملات المشفرة. وقد أطلقت الجهات الفاعلة في الصناعة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتتبع تدفقات الأموال، ومراجعة رسوم المعاملات، ودعم اتخاذ قرارات التحقيق. على سبيل المثال، أطلقت TRM Labs مؤخرًا مساعدًا استقصائيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مصممًا لدعم الامتثال للعملات المشفرة والتحقيقات، بينما أعلنت Chainalysis عن إطلاق لاحق لوكالات مماثلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحقيقات والامتثال. وتعكس هذه التطورات اتجاهًا نحو أدلة أكثر قابلية للتوسع مع تزايد أتمتة المجرمين لأنشطة متعددة السلاسل. وستراقب المؤسسات التنظيمية والمالية عن كثب كيفية تقاطع هذه الأدوات مع أنظمة مكافحة غسل الأموال/معرفة عميلك والمعايير التنفيذية العابرة للحدود.

استمرار استغلال الأصول المشفرة في دفع الخسائر، مما يبرز الأهمية العملية لتعزيز القدرة التحقيقية. أشارت بيانات DeFiLlama إلى إجمالي خسائر شهري بلغ حوالي 630 مليون دولار في أبريل، وهو أحد أعلى الإجماليات الشهرية في الأشهر الأخيرة، ويعزز الحجة لضرورة تعزيز قدرات الإنفاذ والتحريات بشكل أكثر تنسيقًا. تشير التقارير ذات الصلة إلى دفع أوسع نحو أدوات إنفاذ قانوني متكاملة والتعاون الدولي في مواجهة الجرائم المشفرة.

• ستُنشئ مبادرة برلمانية ثنائية الحزب فرقة عمل بقيادة وزارة العدل لتنسيق تحقيقات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة عبر الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية، مع التركيز على أفضل الممارسات وتوحيد المعايير المتعلقة بالأدلة.
• تشدد المبادرة على التعاون بين الوكالات، وتحليل البلوكشين، وتتبع الأصول، ودعم الضحايا، والتدريب، بما في ذلك التعاون الدولي في القضايا العابرة للحدود.
• بشكل مهم، يمنع القانون صراحةً أي تنظيم جديد للسوق، أو توسيع سلطة اتحادية، أو إنشاء جرائم جنائية جديدة؛ الهدف هو تعزيز التنسيق ضمن الصلاحيات التنفيذية الحالية.
• تُصبح التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحقيق القائمة على البلوك تشين أكثر مركزية في سير عمل الجرائم الرقمية، مما يشكل طريقة تتبع المحققين للتدفقات وتحديد الشبكات غير المشروعة.

وفقًا لـ Cointelegraph، سيضع المقترح وزارة العدل كجهة تنسيق فيدرالية مركزية للتحقيقات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، من خلال دمج الأنشطة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي ووحدة إنفاذ FinCEN. ستقوم فرقة العمل بتطوير ونشر أفضل الممارسات لجمع الأدلة، والتحقيقات البلوكشين، وتتبع الأصول، ودعم الضحايا، مع توفير التدريب والمساعدة التقنية لوكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية. يتصور التشريع تقديم تقارير سنوية إلى الكونغرس حول التهديدات الناشئة والتحديات الإنفاذية، كما يدعو إلى التعاون مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين لتعزيز التحقيقات العابرة للحدود. ويشدد المقدّمون على أن هذه الإجراءات آلية تنسيق وليست وسيلة لتنظيم الأسواق أو توسيع السلطة الفيدرالية.

لفرق الامتثال والإشراف، يشير الهيكل إلى احتمال تحول نحو سير عمل موحدة للتحقيقات ومعايير مشتركة للأدلة المتعلقة بالأصول الرقمية. مع توحيد السلطات للممارسات عبر الولايات القضائية، قد تواجه البورصات ووكلاء الحفظ والبنوك توقعات أكثر اتساقًا فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والتعاون في التحقيقات الجنائية.

يأتي القانون في لحظة تُدمج فيها شركات خاصة متخصصة في ذكاء البلوكشين الذكاء الاصطناعي في سلاسل العمل التحقيقية. في أوائل عام 2025، أعلنت TRM Labs عن مساعد تحقيقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتتبع التدفقات، ومراجعة رسوم المعاملات، واقتراح الخطوات التالية بناءً على مطالبات باللغة الطبيعية، مما يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو أدوات تحقيق قابلة للتوسع. وبعد ذلك، أشارت Chainalysis إلى أن وكلاءها المدعومين بالذكاء الاصطناعي سيُطلقون لدعم عمليات التحقيق والوظائف المتعلقة بالامتثال، مما يؤكد تحولًا موازياً نحو ذكاء آلي قائم على البيانات في الاستجابة لجرائم العملات المشفرة. إن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي—رغم زيادة الكفاءة—يثير أيضًا اعتبارات تتعلق بالدقة، والتحيز، والحوكمة داخل سير العمل الإنفاذية.

تُعد هذه الأدوات محورية بشكل متزايد في كيفية تحديد المحققين للأنشطة غير المشروعة، وتحليل شبكات المعاملات المعقدة، وإعادة بناء المخططات التي تمتد عبر سلاسل وولايات قضائية متعددة. مع توسّع هيئات الإنفاذ باستخدام هذه القدرات، ينبغي للشركات العاملة في نظام العملات المشفرة أن تتوقع تطور التوقعات المتعلقة بالشفافية في البيانات، والإبلاغ، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون ضمن أنظمة مكافحة غسل الأموال/معرفة عميلك المعمول بها والإطارات العابرة للحدود.

يمثل الإطار المقترح نهجًا هيكليًا لتنسيق الإنفاذ بدلاً من نظام تنظيمي جديد. من خلال توضيح الأدوار وتوحيد الممارسات عبر الوكالات، يمكن أن يؤثر المشروع على كيفية تعامل البورصات والبنوك والمستثمرون المؤسسيون مع إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. في سياق السياسة الأوسع، يكمل هذا التطور الرقابة التنظيمية الجارية على المستوى الفيدرالي، بينما تظل الأطر الحالية لمراقبة والإشراف على أسواق التشفير منفصلة عن جوهر هذه المبادرة الموجهة نحو الإنفاذ. وسيكون المراقبون حريصين على كيفية تشكيل التقارير السنوية التابعة للكونغرس فهم التهديدات وتوجيه أي اعتبارات سياسية مستقبلية.

بشكل عام، تُبرز هذه الإجراءات استمرار التقارب بين النية التشريعية والأدوات التكنولوجية في مكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة. مع تصاعد التحقيقات العابرة للحدود وزيادة استغلال الجهات غير المشروعة للأتمتة، ستكون آليات الإنفاذ المنسقة والمُدارة جيدًا حاسمة للحفاظ على مرونة النظام البيئي للأصول الرقمية.

المنظور الختامي: إذا تقدمت الإشراف المتقدم والتنسيق بين الوكالات، يجب على القطاع مراقبة وتيرة التمويل، ونطاق التعاون بين الوكالات، ووتيرة التقييمات التهديدية السنوية—العوامل التي ستُشكّل موقف الإنفاذ وتوقعات الامتثال في الأشهر القادمة.

تم نشر هذا المقال أصلاً كـ مشرعون أمريكيون يضغطون من أجل إطار اتحادي لسرقة العملات المشفرة والاحتيال على Crypto Breaking News – مصداقيك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.