🇮🇳 印度的加密貨幣打擊行動再進一步。
執法局（ED）在調查一宗大型線上投資及居家辦公詐騙案時，沒收了價值超過 ₹3.35 億的加密貨幣。
調查人員發現以下內容：
• 在泰米爾納德邦、喀拉拉邦和斯利那加的 19 個地點進行了搜查。
• 詐騙者據稱透過虛假投資平台和居家辦公計劃，騙取受害者近 ₹15 億。
• 資金據報透過代幣銀行帳戶和空殼公司轉移，再轉換為加密貨幣。
• 隨後，這些加密貨幣被轉移至多個錢包，試圖隱藏資金流向。
• ED 同時沒收了 ₹145 萬現金，並凍結了持有超過 ₹400 萬的銀行帳戶。
該機構表示，其中一名被告據稱在透過空殼公司和多個銀行帳戶清洗非法所得方面扮演了關鍵角色。
此類案件正是監管機構持續推動加強對加密貨幣生態系統監管的原因。
技術本身並非詐騙。
但詐騙者正日益利用加密貨幣，在詐騙發生後轉移和隱藏非法資金。
來源：The New Indian Express
