🚨 Bithumb 在韓國面臨新的法律麻煩。 首席執行官李在元因被指稱 Bithumb 為換取政治利益而聘請一名議員的親屬和親信，而被列為賄賂調查的嫌疑人。當局現正調查此關係是否被用來施壓競爭對手交易所 Upbit 及其母公司 Dunamu。 此案為 Bithumb 本已艱難的一年增添了更多挑戰，該交易所此前已因反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）合規問題遭受監管審查。若指控屬實，這可能成為韓國 2026 年最大的加密貨幣政治醜聞之一。

全球打擊行動摧毀與勒索軟體相關的加密貨幣網絡 一項國際執法行動已摧毀 AudiA6，這是一個與勒索軟體團伙和暗網活動相關的加密貨幣洗錢網絡。Chainalysis 表示，自 2021 年以來，該平台處理了約 $389 億美元的比特幣，兩名涉嫌操作者已在喬治亞州被捕。 此案凸顯了網路犯罪分子如何利用中間人帳戶和合法的加密貨幣交易所轉移非法資金，而當局正加強打擊網路犯罪背後的金融網絡。 #Crypto #Bitcoin #CryptoCurrency #BabaCrypto #Blockchain #CryptoMarket #CryptoNews #Btc #BitcoinNews #CryptoLaundering #Darknet

您是否曾遭受網路詐騙或加密貨幣詐騙？ 我們分享有關安全措施、交易追蹤、報案程序以及 Crypto Recovery（加密貨幣恢復）的資訊。 #加密資產 #虛擬貨幣 #CryptoRecovery #區塊鏈 #網路安全 #防詐

當局已瓦解 AudiA6 團體，並正尋求將兩名被控洗錢 389 億比特幣的人士引渡至美國，此案加強了對用於透過金融系統轉移非法比特幣的混合器和場外交易櫃檯的執法壓力。

🚨突發：代理檢察長托德·布蘭奇剛宣布對三名涉及大型兒童走私網絡的個人提起訴訟。但真正震撼的是他接下來所說的內容…… 美國司法部已正式查明超過 15,500 起「超級贊助者」案件。 再讀一遍這個數字：15,500。 由於拜登政府災難性且失敗的邊境政策，數以千計的無辜兒童被交到犯罪網絡、人口販子和施虐者手中。他們對最惡劣的犯罪分子在我們自家後院利用系統的行為視而不見。 實在令人作嘔。主流媒體在哪裡？！ 致謝 Ryan Fournier

中共四川省委金融委員會辦公室、四川省通信管理局溫馨提示 6月是防範非法金融活動宣傳月，請您樹立理性投資觀念，不輕信高息返利承諾，不下載非法金融APP，不向可疑帳戶轉賬。守好錢袋子，護好幸福家！

📑 FATF 發布全新全球資產追回指引：加強打擊金融犯罪 打擊金融犯罪最大的挑戰之一，不僅在於捉拿罪犯，更在於追回他們盜取的資產。 根據金融行動特別組（FATF）最近公布的調查結果，全球僅有極小比例的犯罪所得被成功沒收，超過 80% 的管轄區在資產追回方面的有效性處於低或中等水平。 為彌補這一缺口，FATF 發布了全面的《資產追回指引與最佳實踐手冊》，旨在協助各國更有效地追回非法資金，確保犯罪不再有利可圖。 該指引強調了一項簡單但強有力的原則： ➡️ 剝奪犯罪利潤與起訴罪犯同等重要。 新框架涵蓋整個資產追回週期，包括： 🔹 現代金融調查 🔹 跨境資產追蹤 🔹 快速凍結與沒收資產 🔹 國際合作 🔹 受害者賠償機制 🔹 資產管理與沒收程序 這份出版物的特別價值在於，它超越了理論層面。 報告收錄了來自 FATF 全球網絡的 85 個以上真實案例，展示了調查人員、檢察官、法官和資產追回專家所使用的實用技巧。 一些值得注意的案例包括： 🇺🇸 美國 成功運用區塊鏈分析追蹤超過 4 億美元的非法交易，相關證據已被法院採納。在另一宗案件中，沒收的資產幫助賠償了超過 4 萬名受害者，歸還了他們 91% 的損失。 🇨🇭 瑞士 機構成功取得超過 3.13 億瑞士法郎的沒收令，並設立專項基金，用於幫助受腐敗相關犯罪影響的社區。 🇲🇳 蒙古 從沒收的倫敦房產所獲收入，現正用於支持一家服務超過 300 名孤兒的孤兒院。 這些案例凸顯了金融犯罪執法的一項重要演變： 追回的資產不再僅被視為證據或沒收財產，它們可成為實現正義、賠償受害者和重建社區的工具。 隨著數碼資產、跨境交易和複雜的洗錢技術持續增長，更強大的資產追回框架將在保護全球金融體系完整性方面發揮日益重要的作用。 FATF 的訊息十分明確： 金融犯罪不應有利可圖。 當執法機構越能有效追蹤、凍結、沒收並歸還非法所得，犯罪分子、詐騙者和恐怖網絡的運作就越困難。 你認為區塊鏈分析與鏈上情報將在未來全球資產追回工作中扮演什麼角色？ @justinsuntron @T3_FCU #TRONEcoStar