🚨 巴西針對與PCC相關的洗錢網絡展開行動，凍結近20億美元資產 巴西聯邦警察發起「Operation Exchange」行動，打擊一涉嫌與國際毒品販運及巴西最大犯罪組織之一「Primeiro Comando da Capital」（PCC）相關的洗錢網絡。調查人員發現超過100億巴西雷亞爾的可疑交易，約合19.2億美元。 該行動包括搜查令、臨時逮捕令，以及法院授權凍結資產、貴重物品和加密資產。儘管加密貨幣據稱被用於該洗錢網絡的一部分，但報告中的數字指的是調查範圍內的整體資金規模，而非僅限於已沒收的加密資產。 發生了什麼？ 根據當局表示，該網絡採用複雜結構來轉移和隱藏國際毒品販運的非法收益。該計劃據稱結合了加密貨幣轉帳、現金運輸、高價值銀行交易，以及個人與公司之間的資金轉移。 此行動在美國外國資產控制辦公室（OFAC）對兩名被指控在佛羅里達州與聖保羅之間運營PCC相關金融節點的巴西國民及公司實施制裁後數日內展開。 OFAC表示，該網絡部分使用加密貨幣將非法資金從美國轉回巴西，凸顯國際間在打擊犯罪金融基礎設施上的協調日益加強。 關鍵細節 • 巴西聯邦警察執行「Operation Exchange」行動。 • 調查針對涉嫌與PCC及國際毒品販運相關的網絡。 • 發現超過100億巴西雷亞爾的可疑交易。 • 法院授權凍結價值近20億美元的資產、貴重物品和加密資產。 • OFAC對兩名巴西國民及數家與該計劃相關的公司實施制裁。 背景 此案強化了一項全球趨勢：當局正日益具備追蹤、凍結和沒收用於非法活動的數碼資產的能力。儘管加密貨幣可用於快速轉移價值，但區塊鏈亦會產生交易軌跡，當與銀行數據、企業記錄及國際合作結合時，調查人員便可進行分析。 對巴西而言，此案發生在該國對可能被犯罪網絡使用的交易所、金融科技及支付結構日益加強審查之際。巴西是拉丁美洲加密貨幣採用率最高的國家之一，這既推動了合法使用，也增加了加強反洗錢管控的必要性。 該行動亦顯示，監管關注點已不再僅限於零售用戶或交易平台。當局正日益審視加密貨幣、空殼公司、跨境支付與有組織犯罪之間的交集。 重要提醒 本資訊基於巴西聯邦警察、路透社、阿納多盧通訊社及美國財政部的聲明。不構成投資或法律建議。涉及洗錢與加密資產的活動將面臨調查、制裁及司法程序。在分享資訊或與金融平台互動前，請務必核實官方來源。