CHIẾN DỊCH FIRST LIGHT 2026 TRIỆT PHÁ CÁC ĐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN ĐIỆN TỬ, BẮT GIỮ 5.811 NGƯỜI. Ngày 9 tháng 7, INTERPOL thông báo rằng Chiến dịch First Light 2026, một chiến dịch chống gian lận phối hợp giữa 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ và thu giữ 293 triệu đô la tài sản bất hợp pháp từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4. Chiến dịch này nhắm vào các vụ gian lận kỹ thuật xã hội, một loại hình lừa đảo lợi dụng lòng tin của con người thay vì các lỗ hổng phần mềm, cùng với cơ sở hạ tầng rửa tiền. Các nhà điều tra đã xác định được hơn 142.000 nạn nhân trên toàn thế giới trong vòng bốn tháng, và số tiền thu hồi được chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số tiền mà nền kinh tế gian lận tạo ra trong cả năm. Một đồn cảnh sát giả ở Brazil và một chiếc ví đã chuyển 122,5 triệu đô la. Tại Eswatini, cảnh sát đã bắt giữ 82 người và triệt phá một mạng lưới hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, rửa tiền và lừa đảo mạo danh. Các sĩ quan đã thu giữ hơn 200 thiết bị điện tử, ngoại tệ và một mô hình đồn cảnh sát Brazil thu nhỏ với đồng phục và biển hiệu giả. Trong các cuộc gọi video trực tiếp, những kẻ điều hành đã giả danh Cảnh sát Liên bang Brazil và nói với các nạn nhân rằng họ đang bị điều tra hình sự, sau đó thuyết phục họ chuyển tiền để “giữ hộ”. Không ai trong số tiền đó được thu hồi. Vụ việc gây chấn động nhất trên chuỗi khối đến từ Thái Lan. Cảnh sát nước này đã bắt giữ hai đối tượng và phát hiện một đường dây rửa tiền bằng cách chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau, sử dụng các giao dịch hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dấu vết. Một nghi phạm 20 tuổi, không khai báo việc làm. Ví điện tử của anh ta đã xử lý hơn 122,5 triệu đô la trong 10 tháng. Các băng nhóm tội phạm thường gửi những dòng tiền khổng lồ vào những cá nhân cấp thấp, dễ bị lợi dụng vì một lý do: khi cảnh sát bắt được một người, tổ chức sẽ không mất gì nếu không thể bù đắp lại trước thứ Sáu. Trong khi đó, các nhà chức trách ở Singapore và Oman đã sử dụng cơ chế I-GRIP của INTERPOL để chặn một giao dịch chuyển tiền trị giá 6,6 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt email doanh nghiệp (Business Email Compromise) sau khi tội phạm giả mạo nhà cung cấp nhắm mục tiêu vào một công ty kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Singapore. Theo Alexander Stefanov

Đột nhập vào tài khoản chính phủ từ trong nhà tù…? Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một phạm nhân liên bang với cáo buộc ăn cắp khoảng 42 triệu yên giá trị tài sản tiền mã hóa bị tịch thu. Điểm thú vị ở đây là: “tiền mã hóa đã bị tịch thu” thực chất đang được quản lý trong ví chính phủ. Nếu phạm nhân có thể truy cập vào đó, thì có khả năng cao hệ thống quản lý đang có lỗ hổng… Điều này nhắc nhở chúng ta rằng vấn đề bảo mật không chỉ đến từ hacker bên ngoài, mà còn có thể xuất phát từ bên trong. Bạn đang quản lý tài sản của mình ở đâu? Trên sàn giao dịch? Hay bạn là người tự quản lý ví của mình? #TiềnMãHóa #Web3

Cảnh sát Brazil thu giữ 87 công ty trong chiến dịch truy quét cược tiền điện tử. Chín lệnh bắt giữ nhằm vào São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Canoas, nhắm vào các hoạt động cược rửa tiền.