ICIJ: Circle đối mặt với đơn khiếu nại hình sự ở Wisconsin vì từ chối thu hồi tiền của nạn nhân lừa đảo Một cuộc điều tra của ICIJ cho biết các cơ quan thực thi pháp luật ở Wisconsin và New York đã buộc tội Circle từ chối hỗ trợ đóng băng hoặc thu hồi số tiền USDC của các nạn nhân lừa đảo. Các công tố viên Wisconsin đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Circle, cáo buộc công ty không tuân thủ lệnh tòa án để thu hồi tài sản bị đánh cắp. Circle cho rằng đơn khiếu nại này không có cơ sở, lập luận rằng họ không có khả năng kỹ thuật để tuân thủ và tòa án không có thẩm quyền.

🚨 Một vụ gian lận lớn khác vừa được phanh phui. Các công tố viên liên bang cáo buộc Mahender Makhijani đã lừa đảo một ngân hàng gần 100 triệu USD bằng cách sử dụng hồ sơ giả và tài liệu giả mạo. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với tối đa 30 năm tù liên bang. Cuộc truy quét gian lận tài chính đang tiếp tục 🇺🇸

MALAYSIA TÁCH GIỮ HƠN 75.000 THIẾT BỊ KHAI THÁC CRYPTO TRONG CHIẾN DỊCH CHỐNG TRỘM ĐIỆN. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ 629 người kể từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc chống lại các hoạt động khai thác crypto bất hợp pháp liên quan đến trộm điện.

⚖️ Tin tức FinTech: Block (công ty mẹ của Cash App) đã đồng ý thỏa thuận bồi thường 45 TRIỆU USD với các cơ quan quản lý tiểu bang Mỹ về các cáo buộc quảng cáo sai lệch. Các cơ quan quản lý cho rằng ứng dụng đã gây hiểu lầm cho người dùng bằng cách quảng bá mạnh mẽ các tính năng bảo vệ “giống ngân hàng”. Block đang thanh toán để kết thúc vụ việc nhưng chính thức không thừa nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, nhà phát hành $USDC, đang chịu sự giám sát mới về cách xử lý các trường hợp đóng băng và khôi phục sau khi các cơ quan thực thi pháp luật ở Wisconsin và New York bày tỏ lo ngại về phản ứng của họ đối với các stablecoin bị đánh cắp, theo điều tra của ICIJ ngày 8 tháng 7.

INTERPOL: Chiến dịch triệt phá gian lận toàn cầu bắt giữ 5.811 người; Ví tiền điện tử của nghi can xử lý 122,5 triệu USD INTERPOL cho biết Chiến dịch First Light 2026, diễn ra tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã dẫn đến việc bắt giữ 5.811 người và thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền qua lừa đảo tình cảm, chuyển lợi nhuận bất hợp pháp thành nhiều loại tiền điện tử và sử dụng các giao dịch hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dòng tiền. Ví kỹ thuật số của một nghi can 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng. Riêng tại Palau, 22 cá nhân bị trục xuất vì bị buộc tội vận hành các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và các trang web cờ bạc bất hợp pháp.

INTERPOL bắt giữ hơn 5.800 người liên quan đến mạng lưới rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn ・Dưới sự dẫn dắt của INTERPOL, hơn 5.800 người đã bị bắt giữ liên quan đến gian lận và rửa tiền ・Các cơ quan chức năng đã làm sáng tỏ mạng lưới rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn lợi dụng việc hoán đổi token xuyên chuỗi ・Chỉ riêng ví kỹ thuật số của một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng chưa đầy 10 tháng

【Chủ đề trong 1 giờ qua】 ・INTERPOL bắt giữ hơn 5.800 người liên quan đến mạng lưới rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn ・Swift thử nghiệm mạng lưới thanh toán blockchain 24/7 với 17 ngân hàng ・Polymarket bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai vô hạn cho tiền điện tử và tài sản truyền thống ・S&P 500 Put-Call Skew giảm mạnh xuống 0.71, mức thấp nhất mọi thời đại ・TVL của MegaETH giảm 59% trong 24 giờ do dòng tiền rút lớn từ Aave