Quản trị viên Dream Market bị buộc tội rửa tiền từ tiền điện tử sang vàng

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ Tư pháp đã truy tố German Owe Martin Andresen vì rửa tiền 2 triệu USD từ lợi nhuận của Dream Market thông qua các thanh vàng. Đã thu hồi được 1,7 triệu USD vàng, 23.000 USD tiền mặt và 1,2 triệu USD tiền.

avatar

Phân tích mới nhất về Bonfida (FIDA) – Tháng 5 năm 2026

$fida

FIDA đang thể hiện đà tăng giá ngắn hạn trên các đường trung bình động, với người mua bảo vệ vùng hỗ trợ $0,017. 🚀

Trọng tâm chính vẫn là sự tăng trưởng của Dịch vụ Tên Solana và sự gia tăng việc sử dụng các tên miền .sol trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, FIDA vẫn đối mặt với sự không chắc chắn sau khi quyền quản trị chuyển sang token SNS.

Nếu đà tăng tiếp tục, các nhà giao dịch đang theo dõi sát khu vực kháng cự $0,019–$0,020. Biến động vẫn ở mức cao, do đó quản lý rủi ro là rất quan trọng.

#Whales thêm vị thế ETH 📈

FIDA gần đây giao dịch quanh $0,018–$0,019 với đà RSI cải thiện, mặc dù các chuyên gia phân tích vẫn nhìn thấy sự không chắc chắn dài hạn liên quan đến vai trò quản trị giảm đi sau khi ra mắt token SNS. �

#Fed giữ nguyên lãi suất #Quản trị Dream Market bị truy tố vì rửa tiền từ tiền điện tử sang vàng

avatar

Một thiếu niên đã xâm nhập vào một số công ty lớn nhất thế giới và gây thiệt hại hàng triệu đô la trước khi tròn 18 tuổi 💀 Arion Kurtaj là sinh viên Oxford và cũng là thành viên của nhóm Lapsus$, nhóm đã xâm nhập vào mã nguồn GTA VI và đe dọa sẽ rò rỉ nó. Nhóm này thực hiện các cuộc tấn công SIM swap, hối lộ nhân viên và đánh cắp thông tin đăng nhập trong khi đang bị cảnh sát theo dõi 👀 Dưới đây là danh sách những việc điên rồ mà cậu ấy đã làm: - Xâm nhập vào BT và EE và đòi tiền chuộc 4 triệu USD - Truy cập vào Nvidia và đánh cắp khoảng 1TB dữ liệu - Truy cập dữ liệu của 5.000 người dùng Revolut - Gây thiệt hại gần 3 triệu USD cho Uber - Rò rỉ đoạn phim GTA 6 trước khi ra mắt 💀 Các bác sĩ tâm thần cho biết cậu ấy mắc chứng tự kỷ và không đủ điều kiện để xét xử. Cuối cùng, cậu ấy bị giam giữ vì các cơ quan chức năng tin rằng cậu vẫn tiếp tục đe dọa an ninh mạng.

avatar

VỪA CÓ: 🇨🇳🇺🇸🇦🇪 Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khởi động chiến dịch truy quét chung các vụ lừa đảo “giết lợn” trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Dubai, bắt giữ 276 người và phá vỡ 9 cơ sở lừa đảo.

avatar

Quản trị viên giả định của Dream Market bị buộc tội rửa tiền tiền điện tử thành thanh vàng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố công dân Đức Owe Martin Andresen, người được cho là quản trị viên chính của thị trường darknet Dream Market, về tội rửa hơn 2 triệu USD lợi nhuận từ tiền điện tử. Các công tố viên cho biết ông này được cho là đã chuyển tiền từ các ví Dream Market không hoạt động và sử dụng số tiền này để mua các thanh vàng được chuyển đến Đức. Các cơ quan chức năng được cho là đã thu giữ 1,7 triệu USD giá trị thanh vàng, cùng với tiền mặt và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử.

avatar

INTEL: Trung Quốc, Mỹ và UAE tiến hành chiến dịch truy quét chung đầu tiên nhằm vào các vụ lừa đảo tình yêu tiền điện tử tại Dubai, triệt phá 9 cơ sở lừa đảo và bắt giữ 276 nghi can

avatar

👮 Các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được cho đã tiến hành đợt truy quét chung đầu tiên nhằm vào các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền mã hóa tại Dubai. Theo Cơ quan Tin tức Tân Hoa Xã, chiến dịch phối hợp nhắm vào các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến liên quan đến các chiêu trò được gọi là “thịt lợn”. Các cơ quan chức năng cho biết đã phá vỡ 9 cơ sở lừa đảo và bắt giữ 276 nghi phạm. Các điều tra viên giải thích rằng những kẻ lừa đảo được cho là đã xây dựng các mối quan hệ tình cảm giả mạo với nạn nhân thông qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tiền mã hóa giả mạo với lợi nhuận cao. Các vụ việc như thế này đặc biệt đau lòng vì thường khai thác đồng thời cả tài chính lẫn cảm xúc của con người. Chiến dịch này cũng làm nổi bật cách các cơ quan chức năng quốc tế ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn khi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa tiếp tục vượt biên giới và ảnh hưởng đến nạn nhân trên toàn thế giới. #regulation

avatar

Câu hỏi của tôi là... những người nhanh chóng đầu tư vào các mô hình Ponzi này có cũng đầu tư tiền của họ vào các công ty niêm yết trên GSE và các nền tảng được cấp phép khác không?

Đã đến cuối cùng